证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2024-017
双乐颜料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事
会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
公司制定利润分配政策时，应当履 公司制定利润分配政策时，应当履
行公司章程规定的决策程序。董事 行公司章程规定的决策程序。董事
会应当就股东回报事宜进行专项研 会应当就股东回报事宜进行专项研
究论证，制定明确、清晰的股东回 究论证，制定明确、清晰的股东回报
报规划，并详细说明规划安排的理 规划，并详细说明规划安排的理由
由等情况，并载明以下内容： 等情况，并载明以下内容：
（一）公司董事会、股东大会对利 （一）公司董事会、股东大会对利润
润分配尤其是现金分红事项的决策 分配尤其是现金分红事项的决策程
第 一 百 程序和机制，对既定利润分配政策 序和机制，对既定利润分配政策尤
六 十 一 尤其是现金分红政策作出调整的具 其是现金分红政策作出调整的具体
条 体条件、决策程序和机制，以及为 条件、决策程序和机制，以及为充分
充分听取独立董事和中小股东意见 听取独立董事和中小股东意见所采
所采取的措施。 取的措施。
（二）公司的利润分配政策尤其是 （二）公司的利润分配政策尤其是
现金分红政策的具体内容，利润分 现金分红政策的具体内容，利润分
配的形式，利润分配尤其是现金分 配的形式，利润分配尤其是现金分
红的期间间隔，现金分红的具体条 红的时机、期间间隔，现金分红的具
件，发放股票股利的条件，各期现 体条件和具体比例，发放股票股利
金分红最低金额或比例（如有） 的条件，各期现金分红最低金额或
等。 比例（如有）等。
序号 修订前 修订后
股东大会对利润分配方案作出决议
第 一 百 股东大会对利润分配方案作出决议 后，或公司董事会根据年度股东大
六 十 三 后，公司董事会须在股东大会召开 会审议通过的下一年中期分红条件
条 后 2 个月内完成股利（或股份）的 和上限制定具体方案后，公司董事
派发事项。 会须在股东大会召开后 2 个月内完
成股利（或股份）的派发事项。
公司的利润分配政策为： 公司的利润分配政策为：
（一）利润分配政策的基本原则： （一）利润分配政策的基本原则：
1、公司的利润分配应重视对社会 1、公司的利润分配应重视对社会公
公众股东的合理投资回报，根据分 众股东的合理投资回报，根据分红
红规划，每年按当年实现可供分配 规划，每年按当年实现可供分配利
利润的规定比例向股东进行分配； 润的规定比例向股东进行分配；
2、公司的利润分配政策尤其是现 2、公司的利润分配政策尤其是现金
金分红政策应保持一致性、合理性 分红政策应保持一致性、合理性和
和稳定性，同时兼顾公司的长远利 稳定性，同时保证现金分红信息披
益、全体股东的整体利益和公司的 露的真实性，并兼顾公司的长远利
可持续发展，并符合法律、法规的 益、全体股东的整体利益和公司的
相关规定。 可持续发展，并符合法律、法规的相
（二）利润分配具体政策： 关规定。
1、利润分配的形式：公司采用现 3、公司的利润分配方式应当优先采
金、股票、现金与股票相结合或者 取现金分红的形式。
法律许可的其他方式分配股利。凡 （二）利润分配具体政策：
具备现金分红条件的，应优先采用 1、利润分配的形式：公司采用现金、
第 一 百 现金分红方式进行利润分配；如以 股票、现金与股票相结合或者法律
六 十 五 现金方式分配利润后，公司仍留有 许可的其他方式分配股利。凡具备
条 可供分配的利润，并且董事会认为 现金分红条件的，应优先采用现金
发放股票股利有利于公司全体股东 分红方式进行利润分配；如以现金
整体利益时，公司可以采用股票股 方式分配利润后，公司仍留有可供
利方式进行利润分配。 分配的利润，并且董事会认为发放
2、公司具备现金分红条件的，应 股票股利有利于公司全体股东整体
当采用现金分红进行利润分配。现 利益且具有公司成长性、每股净资
金分红的具体条件为：（1）公司 产的摊薄等真实合理因素时，公司
当年盈利且累计未分配利润为正 可以采用股票股利方式进行利润分
值；（2）审计机构对公司的该年 配。
度财务报告出具标准无保留意见的 2、公司具备现金分红条件的，应当
审计报告。 采用现金分红进行利润分配。现金
3、公司未来 12 个月内若无重大资 分红的具体条件为：（1）公司当年
金支出安排的且满足现金分红条 盈利且累计未分配利润为正值；（2）
件，公司应当首先采用现金方式进 审计机构对公司的该年度财务报告
行利润分配，每年以现金方式累计 出具标准无保留意见的审计报告。
分配的利润不少于当年实现的可分 3、公司未来 12 个月内若无重大资
配利润的 10%。若有重大资金支出 金支出安排的且满足现金分红条
安排的，则公司在进行利润分配 件，公司应当首先采用现金方式进
序号 修订前 修订后
时，现金分红在本次利润分配中所 行利润分配，每年以现金方式累计
占比例最低应达到 20%，且应保证 分配的利润不少于当年实现的可分
公司最近 3 年以现金方式累计分配 配利润的 10%。 若有重大资金支出
的利润不少于最近 3 年实现的年均 安排的，则公司在进行利润分配时，
可分配利润的 30%。公司董事会应 现金分红在本次利润分配中所占比
当综合考虑所处行业特点、发展阶 例最低应达到 20%，且应保证公司最
段、自身经营模式、盈利水平以及 近 3 年以现金方式累计分配的利润
是否有重大资金支出安排等因素， 不少于最近 3 年实现的年均可分配
区分下列情形，在年度利润分配时 利润的 30%。公司董事会应当综合考
提出差异化现金分红预案：（1） 虑所处行业特点、发展阶段、自身经
公司发展阶段属成熟期且无重大资 营模式、盈利水平、债务偿还能力、
金支出安排的，现金分红在本次利 以及是否有重大资金支出安排和投
润分配中所占比例最低应达到 资者回报等因素，区分下列情形，在
80%；（2）公司发展阶段属成熟期 年度利润分配时提出差异化现金分
且有重大资金支出安排的，现金分 红预案：（1）公司发展阶段属成熟
红在本次利润分配中所占比例最低 期且无重大资金支出安排的，现金
应达到 40%；（3）公司发展阶段属 分红在本次利润分配中所占比例最
成长期且有重大资金支出安排的， 低应达到 80%；（2）公司发展阶段
或公司发展阶段不易区分但有重大 属成熟期且有重大资金支出安排
资金支出安排的，现金分红在本次 的，现金分红在本次利润分配中所
利润分配中所占比例最低应到 占比例最低应达到 40%；（3）公司
20%。上述重大资金支出安排是指 发展阶段属成长期且有重大资金支
以下任一情形：（1）公司未来 12 出安排的，或公司发展阶段不易区
个月内拟对外投资、收购资产或购 分但有重大资金支出安排的，现金
买设备累计支出达到或超过公司最 分红在本次利润分配中所占比例最
近一期经审计净资产的 50%，且超 低应到 20%。上述重大资金支出安排
过 5,000 万元；（2）公司未来 12 是指以下任一情形：（1）公司未来
个月内拟对外投资、收购资产或购 12 个月内拟对外投资、收购资产或
买设备累计支出达到或超过公司最 购买设备累计支出达到或超过公司
近一期经审计总资产的 30%。 最近一期经审计净资产的 50%，且超
4、公司发放股票股利的具体条 过 5,000 万元；（2）公司未来 12 个
件：若公司经营情况良好，营业收 月内拟对外投资、收购资产或购买
入和净利润持续增长，且董事会认 设备累计支出达到或超过公司最近
为公司股本规模与净资产规模不匹 一期经审计总资产的 30%。现金分红
配时，可以提出股票股利分配方 在本次利润分配中所占比例为现金
案。 股利除以现金股利与股票股利（如
5、利润分配的期间间隔：在有可 有）之和。
供分配的利润的前提下，原则上公 4、公司发放股票股利的具体条件：
司应至少每年进行一次利润分配； 若公司经营情况良好，营业收入和
公司可以根据生产经营及资金需求 净利润持续增长，且董事会认为公
状况实施中期现金利润分配。 司股本规模与净资产规模不匹配，
（三）利润分配的审议程序： 且具有公司成长性、每股净资产的
序号
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