证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-012
广州迈普再生医学科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第九次会议于 2022 年 4 月 19 日下午 14:00 以现场和通讯相
结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日
以邮件的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9人，本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于＜2021 年度总经理工作报告＞的议案》
公司总经理袁玉宇先生向董事会提交了《2021 年度总经理工作
报告》，汇报公司2021年度经营管理情况及2022年度工作计划报告。
与会董事认真听取了袁玉宇先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》
公司独立董事颜光美先生、卢馨女士、陈晓峰先生已向董事会分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东
大 会 上 述 职 。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜公司 2021 年度内部控制自我评价报告
＞的议案》
为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合内部监督情况，遵循全面性、重要性、客观性原则，对公司内部控制的有效性进行了自我评价并拟定了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。具体内容详见同日
公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于＜2021 年度财务决算报告＞的议案》
公司依法编制《2021 年度财务决算报告》，董事会认为其编制程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务状况和经营成果。具体内容详见同
日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于＜2021 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告＞的议案》
公司依法编制《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，董事会认为，其编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了专项核查意见。具体内容详见同日
公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于＜2021 年度利润分配方案＞的议案》
根据《公司法》和公司章程的规定，在兼顾公司业务发展和股东利益的前提下，公司拟对 2021 年度利润进行分配：
以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 66,062,951 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,606,295.10 元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年年
度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，董事会认为其编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（八）审议《关于 2022 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
公司制定的 2022 年度董事薪酬及津贴方案是根据公司实际情况
和结合目前市场水平确定的，具有合理性，有利于公司长远发展。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容
详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
因涉及全体董事薪酬事宜，基于谨慎性原则，关联董事袁玉宇、骆雅红、龙小燕、袁美福、姜黎、郑海莹、颜光美、卢馨、陈晓峰回避表决，本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容
详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn ）、 中 证 网
（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权，基于谨慎
性原则，关联董事袁玉宇、骆雅红、龙小燕回避表决。
（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构，承办公司 2022 年度财务审计工作及 2022 年度的其他审计业务。关于 2022 年度审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2022年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定 2022 年度审计费用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，通过对照自查，公司结合实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对部分公司治理制度进行相应的修订和完善。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 5 月 12 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相
结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关事项。
关于召开 2021 年年度股东大会的通知详见同日公司披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、
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