证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-45
浙江新柴股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司董事会进行换届选举。按照《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会审议通过了关于提名董事候选人的议案，并对提名独立董事候选人事项出具了的审查意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。
经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第六届董事会同意提名第七届董事会非独立董事候选人为：白洪法、仇建平、朱观岚、赵宇宸、石荣、仇菲；第七届董事会独立董事候选人为：俞小莉、朱江英、周霄羽，其中朱江英女士为会计专业人员。董事候选人简历见附件。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第七届董事会董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
本次董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。公司第七届董事会独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，拟任董事
中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事义务和职责。
在股东大会审议通过换届选举的议案后，公司第六届董事会董事张春先生将不再担任公司董事职务。独立董事马笑芳女士和余伟民先生将不再担任公司独立董事和其他任何职务。截至本公告披露日，张春先生直接持有公司股份 4,000,000股。任期届满后离任六个月内其所持公司股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。马笑芳女士和余伟民先生均未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张春先生、马笑芳女士、余伟民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
浙江新柴股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
附件：
第七届董事会非独立董事候选人简历
白洪法，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
工程师。1993 年 7 月至 2007 年 11 月历任上海柴油机股份有限公司技术员、部
长、副总、总经理，上海机床工具（集团）有限公司副总裁；2007 年 12 月至 2012
年 12 月，任公司总经理；2013 年 11 月至今，任江苏九迪公司董事长兼总经理。
2018 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理。
截至目前，白洪法先生持有公司股票 5,430,000 股。与公司实际控制人、持
股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
仇建平，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
曾先后任职于杭州二轻研究所、浙江省机械进出口公司；1993 年至 2008 年 6 月，
历任杭州巨星科技有限公司及其前身董事长；2008 年 7 月至今，任巨星科技董事长、巨星控股董事长；2011 年 3 月至今，任杭叉集团股份有限公司董事；2021
年 9 月至今，任中策橡胶集团股份有限公司董事；2019 年 12 月至今，任公司董
事。
截至目前，仇建平先生直接持有公司股份 50,000,000 股，通过巨星控股集团
有限公司间接持股 43,656,000 股，合计持有 93,656,000 股。仇建平先生是董事仇菲女士的父亲，董事赵宇宸先生的配偶之父。除此之外，与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
朱观岚，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本
科学历。2002 年 3 月至 2006 年 11 月在澳大利亚新南威尔士大学学习，取得机
械工程学士学位。2007 年 3 月至 2007 年 12 月，担任杭州南望集团有限公司投
资发展部业务人员；2008 年 1 月至 2011 年 12 月，担任浙江中柴机器有限公司
副总经理；2012 年 1 月至 2015 年 3 月担任浙江中工机器有限公司总经理；2015
年 3 月至 2021 年 12 月，担任杭州岚田资产管理有限公司总经理。2022 年 1 月
至今，任公司董事兼质量总监。
截至目前，朱观岚先生持有公司股份 42,400,000 股，为公司持股 5%以上股
东。朱观岚先生与持有公司 5%以上其他股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
赵宇宸，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2014 年 12 月至 2016 年 9 月，历任宏胜饮料集团有限公司公关专员、浙江东杭
控股集团有限公司总裁助理；2016 年 12 月至 2022 年 12 月，任杭州西湖天地开
发有限公司总经理助理；2021 年 1 月至今，任杭州西湖天地物业服务有限公司
执行董事；2021 年 11 月至今，任杭州金松优诺电器有限公司董事；2022 年 12
月至今，任杭州西湖天地开发有限公司副总经理；2023 年 5 月至今，任杭叉集团股份有限公司董事，2017 年 12 月至今，任公司董事。
截至目前，赵宇宸先生未持有公司股份。赵宇宸先生是公司实际控制人仇建平先生的女婿，公司董事仇菲女士的配偶。除此之外，赵宇宸先生和其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，
不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
石荣，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
具备深圳证券交易所董事会秘书资格。1995 年 7 月至 2016 年 2 月，历任浙江新
昌柴油机总厂员工、新柴动力公司办副主任、管理部部长、浙江力程总经理助理。
2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任公司总经理助理；2018 年 1 月至 2018 年 6 月，
任公司总经理；2018 年 7 月至今，任公司董事、董事会秘书、行政总监。
截至目前，石荣先生持有公司股份 4,000,000 股。石荣先生与持有公司 5%
以上其他股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
仇菲，女，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2012 年 10 月至 2013 年 8 月，任中信银行杭州分行投资银行部经理；2014 年 11
月至 2023 年 10 月，任巨星控股集团有限公司副总经理；2023 年 10 月至今，任
巨星控股集团有限公司总经理；2019 年 1 月至今，任浙江杭叉控股股份有限公司董事；2021 年 9 月至今，任中策橡胶集团股份有限公司董事。
截至目前，仇菲女士未持有公司股票，是公司实际控制人、公司董事仇建平先生的女儿，公司董事赵宇宸先生的配偶。除此之外，仇菲女士和其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
第七届董事会独立董事候选人简历
俞小莉，女，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士，教授。1985 年至今在浙江大学任教。现任浙江大学教授、博士生导师，浙江省汽车工程学会理事长，浙江博众汽车科技有限公司董事、浙江万鼎精密科技股份有限公司董事，公司第六届董事会独立董事，无锡威孚高科技集团股份有限公司独立董事（上市公司），雪龙集团股份有限公司独立董事（上市公司）。
截至目前，俞小莉女士未持有公司股票；与公司实际控制人、持股 5%以上
股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
朱江英，女，1972 年 10 月出生，硕士学历，高级会计师。2004 年 7 月至
2008 年
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