证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-53
浙江新柴股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 12 月 28 日召开了
2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会成员和第七届监事会
非职工代表监事成员；公司于 2023 年 12 月 11 日召开了职工代表大会选举王国
钢先生担任公司第七届监事会职工代表监事。
同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员、第七届监事会主席，并聘任了高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举工作已经顺利完成，现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会成员组成情况
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
设董事长 1 人。
非独立董事：白洪法（董事长）、仇建平、朱观岚、赵宇宸、石荣、仇菲
独立董事：俞小莉、朱江英、周霄羽
公司第七届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《浙
江新柴股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
1、董事会战略委员会
成员：白洪法、俞小莉、仇菲
召集人：白洪法
2、董事会提名委员会
成员：俞小莉、朱江英、白洪法
召集人：俞小莉
3、董事会审计委员会
成员：朱江英、周霄羽、仇菲
召集人：朱江英
4、董事会薪酬与考核委员会
成员：朱江英、周霄羽、朱观岚
召集人：朱江英
公司第七届董事会各专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会的成员为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人朱江英女士为会计专业人士，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
三、第七届监事会成员组成情况
公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，设监事会主席 1 人。成员如下：
非职工代表监事：梁仲庆（监事会主席）、周鑫南
职工代表监事：王国钢
公司第七届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，监事会中职工代表监事人数不低于监事会成员总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其
配偶和直系亲属在董事和高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的情况
总经理：朱观岚
总监：张春、石荣、桂梓南
财务总监：杨斌飞
总工程师：周高峰
董事会秘书：石荣
证券事务代表：张学敏
内部审计负责人：陈轶
上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会秘书和证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 石荣 张学敏
联系地址 浙江新昌大道西路 888 号 浙江新昌大道西路 888 号
电话 0575-86025953 0575-86025953
传真 0575-86290753 0575-86290753
电子信箱 xcdsh@xinchaipower.com xcdsh@xinchaipower.com
五、公司董事、监事、高级管理人员届满离任情况
（一）董事届满离任情况
因任期届满，公司第六届董事会非独立董事张春先生不再担任公司董事。公司第六届董事会独立董事马笑芳女士、余伟民先生不再担任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务。
截止本公告披露日，张春先生直接持有公司股份 4,000,000 股，其任期届满
离任后，将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并继续履行《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关的承诺。
截止本公告披露日，马笑芳女士、余伟民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将继续遵守相关法律法规的规定，并按规定遵守有效期内的相关承诺。
（二）监事届满离任情况
因任期届满，公司第六届监事会监事杨国平先生不再担任公司监事职务，离任后不再担任公司任何职务。
截止本公告披露日，杨国平先生持有公司股份 500,000 股，其任期届满离任
后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售、股份减持的承诺。
（三）高级管理人员届满离任情况
因任期届满，公司高级管理人员袁立涛先生不再担任公司总监职务，离任后继续在公司任职。
截止本公告披露日，袁立涛先生持有公司股份 750,000 股，其任期届满离任
后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售、股份减持的承诺。
上述离任董事、监事和高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积极作用；公司及董事会对上述离任董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
六、备查文件
1、2023 年第一次临时股东大会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议；
3、第七届监事会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江新柴股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
附件：
（一）第七届董事会成员简历
白洪法，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
工程师。1993 年 7 月至 2007 年 11 月历任上海柴油机股份有限公司技术员、部
长、副总、总经理，上海机床工具（集团）有限公司副总裁；2007 年 12 月至 2012
年 12 月，任公司总经理；2013 年 11 月至今，任江苏九迪公司董事长兼总经理。
2018 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理。
截至目前，白洪法先生持有公司股票 5,430,000 股。与公司实际控制人、持
股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
仇建平，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
曾先后任职于杭州二轻研究所、浙江省机械进出口公司；1993 年至2008 年 6 月，历任杭州巨星科技有限公司及其前身董事长；2008 年 7 月至今，任巨星科技董事长、巨星控股董事长；2011 年 3 月至今，任杭叉集团股份有限公司董事；2021
年 9 月至今，任中策橡胶集团股份有限公司董事；2019 年 12 月至今，任公司董
事。
截至目前，仇建平先生直接持有公司股份 50,000,000 股，通过巨星控股集
团有限公司间接持股 43,656,000 股，合计持有 93,656,000 股。仇建平先生是董事仇菲女士的父亲，董事赵宇宸先生的配偶之父。除此之外，与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
朱观岚，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本
科学历。2002 年 3 月至 2006 年 11 月在澳大利亚新南威尔士大学学习，取得机
械工程学士学位。2007 年 3 月至 2007 年 12 月，担任杭州南望集团有限公司投
资发展部业务人员；2008 年 1 月至 2011 年 12 月，担任浙江中柴机器有限公司
副总经理；2012 年 1 月至 2015 年 3 月担任浙江中工机器有限公司总经理；2015
年 3 月至 2021 年 12 月，担任杭州岚田资产管理有限公司总经理。2022 年 1 月
至今，任公司董事兼质量总监。
截至目前，朱观岚先生持有公司股份 42,400,000 股，为公司持股 5%以上股
东。朱观岚先生与持有公司 5%以上其他股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 所规定情形，不是“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
赵宇宸，男，1989 年 12
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