证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2021-025
苏州仕净科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和会议的出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 15日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021
年 10月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长董仕宏先生
6、本次股东大会召开经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东 及股东代表 14 人，代表股份41,673,166股，占上市公司有表决权总股份的 31.2549％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份29,172,566股，占上市 公司有表决权总股份的21.8794％。通过网络投票的股东6人，代表股份
2、出席本次会议的中小股东及中小股东代表13人，代表股份19,068,316股，占上市公司有表决权总股份的14.3012％。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份6,567,716股，占上市公司有表决权总股份的4.9258％。通过网络投票的股东 6人，代表股份12,500,600股，占上市公司有表决权总股份的9.3755％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东华商律师事务所张燃律师、周洁枝律师对本次会议进行见证。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议表决情况
如下：
1、审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举董仕宏先生、朱叶女士、汤程先生、叶小红女
士、朱海林先生、张世忠先生为第三届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01 选举董仕宏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9988％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
董仕宏先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举
通过之日起三年。
1.02 选举朱叶女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9988％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
朱叶女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通
过之日起三年。
1.03 选举汤程先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的99.9988％。
股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
汤程先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.04 选举叶小红女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
叶小红女士当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.05 选举朱海林先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
朱海林先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
1.06 选举张世忠先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
张世忠先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举张仲仪先生、马亚红女士、高磊先生为第三届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.01 选举张仲仪先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
张仲仪先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.02 选举马亚红女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
马亚红女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
2.03 选举高磊先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意股份数41,672,666股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意19,067,816股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9974％。
高磊先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3、审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举吕爱民先生、卞骏先生、叶峰先生为第三届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.01 选举吕爱民先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数41,672,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977％。
吕爱民先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
3.02 选举卞骏先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数41,672,222股，占出席会议有表决权股份总数的99.9977％。
卞骏先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。
3.03 选举叶峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数41,672,667股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9988％。
叶峰先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
三、 律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所张燃律师、周洁枝律师现场见证，并出具了《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：仕净科技本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和仕净科技章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州仕净科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议；
2、广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
苏州仕净科技股份有限公司
2021年 10月 15 日
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