301029 深市 怡合达

证券代码：301029      证券简称：怡合达    公告编号：2023-
057

                东莞怡合达自动化股份有限公司

              第 三届董事会第一次 会议 决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由全体董事推举金立国先生主持，会议通知于当天送达全体董事，金立国先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。
    2、本次董事会于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室采取现场与通
讯相结合的方式召开。

    3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场
出席人数为 6 人，董事冷憬以通讯方式参加会议并表决。

    4、公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    经审议，公司董事会同意选举金立国先生为第三届董事会董事
长，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，金立国先生简历详见附件。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    2、审议通过《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    经审议，公司第三届董事会下设各专门委员会组成情况如下，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各委员的简历详见附件。

  （1）战略委员会委员：

  委员：金立国 张红 陈行甲

  主任委员：金立国

  （2）审计委员会委员：

  委员：易兰 胡劲峰 张红

  主任委员：易兰

  （3）提名委员会委员：

  委员：胡劲峰 陈行甲 冷憬

  主任委员：胡劲峰

  （4）薪酬与考核委员会委员：

  委员：陈行甲 胡劲峰 金立国

  主任委员：陈行甲


    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    经审议，公司董事会同意聘任金立国先生为总经理，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，金立国先生简历详见附件。

    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    经总经理提名，公司董事会同意聘任张红先生、李锦良先生为副总经理，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》


    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    经总经理提名，公司董事会同意聘任黄强先生为董事会秘书，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，黄强先生简历详见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    经总经理提名，公司董事会同意聘任温信英女士为财务总监，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，温信英女士简历详见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    经总经理提名，公司董事会同意聘任廖芙雨女士、杨景凤女士为证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，上述人员简历详见附件。


    详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

      特此公告。

                          东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 16 日
附件：相关人员简历

    1、金立国，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，
高中学历。1993 年 9 月至 1995 年 2 月就职于兴城市轴承厂，担任技
术员；1995 年 2 月至 1999 年 2 月就职于沈飞航天专用设备厂，担任
销售员；1999 年 2 月至 2010 年 12 月就职于深圳市怡合达自动化设
备有限公司，担任总经理；2010 年 12 月至今就职于公司，现任公司董事长兼总经理，兼任东莞市深立得自动化设备有限公司执行董事、分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

    截至目前，金立国先生直接持有公司 124,377,665 股股份，占公
司总股本的 21.52%，通过分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）和分宜众志达投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15,103,002 股股份，占公司总股本的 2.61%，直接和间接合计持股占公司总股本的24.14%，金立国先生为公司的控股股东，与公司股东张红先生、章高宏先生、李锦良先生系一致行动人，四人为公司的共同实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    2、张红，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，初
中学历。1999 年 1 月至 2000 年 11 月就职于兴东五金建材商店，担

任经理；2000 年 11 月至 2010 年 12 月就职于兴城市红崖子宏达门窗
厂，担任总经理；2010 年 12 月至今就职于公司，现任公司董事兼副总经理。

    截至目前，张红先生持有公司 92,753,127 股股份，占公司总股
本的 16.05%，与公司股东金立国先生、章高宏先生、李锦良先生系一致行动人，四人为公司的共同实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    3、李锦良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，
大专学历。1991 年 9 月至 2000 年 3 月就职于江西省为民机械厂，担
任生产副科长；2000 年 5 月至 2002 年 6 月就职于宜电电子东莞有限
公司，担任工程经理；2002 年 6 月至 2003 年 5 月就职于东莞创华电
子有限公司，担任工程师；2003 年 5 月至 2008 年 5 月就职于香港新
盈电子有限公司，担任主管设计工程师；2008 年 5 月至 2010 年 12
月就职于深圳市福士工业科技有限公司，担任工程师；2010 年 12 月至今就职于公司，现任公司董事兼副总经理，兼任深圳市浦乐丰科技有限公司执行董事兼经理等。

    截至目前，李锦良先生直接持有公司 8,732,497 股股份，占公司
总股本的 1.51%，通过分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）间接持
有公司 789,699 股股份，占公司总股本的 0.14%，直接和间接合计持股占公司总股本的 1.65%，与公司股东金立国先生、张红先生、章高宏先生系一致行动人，四人为公司的共同实际控制人；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    4、冷憬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本
科学历。1997 年至 2016 年，肄业在家；2016 年 10 月至 2019 年 4 月
就职于花知岚（深圳）餐饮管理有限公司，担任执行董事、总经理；现任公司董事，兼任伟盈财务管理（深圳）有限公司执行董事、深圳册多多科技有限公司监事、亿宝德投资咨询（深圳）有限公司监事等。

    截至目前，冷憬女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东伟盈新能源科技（无锡）有限公司的实际控制人吴太和先生系夫妻关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

    5、陈行甲，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，
硕士学位。2011 年 1 月至 2011 年 10 月就职于湖北省宜都市人民政
府，担任市长；2011 年 10 月至 2016 年 12 月就职于湖北巴东县委，
担任县委书记；2017 年 1 月至今就职于深圳市恒晖公益基金会，担任理事长。

    截至目前，陈行甲先生未持有公司