证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-
055
东莞怡合达自动化股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 10
月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会
议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场
出席人数为 5 人，董事张红、冷憬以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
2、审议通过《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公
告》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
3、审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。
4、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于东莞怡合达自动化股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
