证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2023-
045
东莞怡合达自动化股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2023 年 4
月 24 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会
议采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场
出席人数为 2 人，董事冷憬、张红、独立董事王焕、谭小平、向旭家以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会提名金立国先生、张红先生、李锦良先生、冷憬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名金立国先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（2）提名张红先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（3）提名李锦良先生为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（4）提名冷憬女士为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表
决。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等法律规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司第二届董事会提名陈行甲先生、胡劲峰先生、易兰女士为公司第三届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名陈行甲先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（2）提名胡劲峰先生为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
（3）提名易兰女士为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》真
实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。
4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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