301029 深市 怡合达

证券代码：301029      证券简称：怡合达    公告编号：2022-057
              东莞怡合达自动化股份有限公司

            第二届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2022年 10 月 9 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次监事会于 2022 年 10 月 14 日在公司会议室召开，本次会
议采取现场与通讯相结合的方式召开。

  3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为
2 人，刘昌晶先生以通讯方式参加会议并表决。

  4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于补选监事的议案》


  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于补选监事的公告名称》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  三、备查文件

    1、第二届监事会第十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                        东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
                                          2022 年 10 月 14 日