证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-058
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 10 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健作为公司 2022 年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费
用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、事务所基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
上年末执业 注册会计师 1,901 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务
审计业务收入 27.2 亿元
收入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电
2020 年上市 力、热力、燃气及水生产和供应业，金融
公司（含 A、B 业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育
涉及主要行业
股）审计情况 和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境
和公共设施管理业，科学研究和技术服务
业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐
饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督
管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、项目组成员基本信息
何时开始为近三年签署或复
项 目 组 何时成为注何时开始从事何时开始在
姓名 本公司提供核上市公司审计
成员 册会计师 上市公司审计 天健执业
审计服务 报告情况
好想你、博杰电
项 目 合
子、倍轻松、雄帝
伙 人 及
孙慧敏 2015 年 2018 年 2015 年 2018 年 科技、永高股份、
签 字 会
捷顺科技等上市
计师
公司审计报告
雄帝科技、盛视科
签 字 会
张银娜 2018 年 2019 年 2018 年 2021 年 技、永高股份等上
计师
市公司审计报告
质 量 控 九洲集团、万里
制 复 核 尹志彬 2009 年 2007 年 2009 年 2021 年 扬、珀莱雅等上
人 市公司审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因职业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具备相应的专业胜任能力。 3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
三、拟聘请会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，符合公司 2022 年度审计工作的要求，同意向公司董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年10月14日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。上述续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具有从事证券等业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
独立董事的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果及内部控制体系进行客观公正、实事求是的评价。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意续聘其为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘公司 2022 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件：
1、第二届董事会第十九次会议决议；
2、第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日
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