证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-012
东莞怡合达自动化股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2022年 4 月 14 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议
采取现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为
2 人，朱迎春先生以通讯方式参加会议并表决。
4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2022 年一季度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年一季度报告》及《2022 年一季度报告摘要》等相关公告。
3、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照法律法规、
切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作，依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2021 年财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2021 年度财务状况和经营成果。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年度审计报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2022 年度的战略和经营规划，制定的 2022 年度主要预算指标具有合理性。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，监事会同意 2021 年度利润分配方案的议案。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
经审议，监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币 10,000 万元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司股东大会审议通过之日起二年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于开展票据池业务的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于签订项目投资协议的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会同意公司签订项目投资协议，符合公司战略发展
布局，是怡合达扩大经营规模提升产能，切换发展动力，合理调整配置经营布局，迈入“优秀上市企业”的重要战略基石。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订项目投资协议的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司募集资金的使用和管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定和要求，不存在违规使用募集资金的行为，未改变募集资金投向和用途，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
11、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
12、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司监事会同意公司分别向银行中国工商银行东莞虎门北栅支行、招商银行股份有限公司东莞分行、交通银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门北栅支行、中国银行股份有限公司东莞虎门北栅支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市虎门支行申请综合授信，授信期限一年，授信期内，授信额度可循环使用。公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于预计公司委托理财投资额度的议案》
经审核，监事会认为：公司预计委托理财投资额度，不影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计公司委托理财投资额度的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会于近日收到公司监事朱迎春先生的书面辞职报告。因个人工作原因，朱迎春先生申请辞去公司监事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。朱迎春先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，朱迎春先生将继续履行监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记手续的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
以上议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十二、议案十三、议案十四、议案十五尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司监事会
2022 年 4 月 25 日
查看PDF原文
