证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-023
东莞怡合达自动化股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于独立董事辞职的情况
东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱云龙先生的书面辞职报告，因个人工作原因，朱云龙先生申请辞去公司独立董事，同时辞去第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及提名委员会委员职务，朱
云龙先生的原定任期届满日为 2023 年 5 月 12 日，辞职后不再担任公
司任何职务。在任职期间，朱云龙先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。
朱云龙先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，朱云龙先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，朱云龙先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。
朱云龙先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运转，经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名王焕先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任第二届董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
王焕先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
附件：王焕先生个人简历
三、备查文件：
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
附件
独立董事候选人简历
王焕先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014.1-2016.12 在 ABB(中国)有限公司担任集团数字化业务负责人，2017.1-2021.12 在圣戈班(中国)投资有限公司担任亚太区首席数字官兼首席营销官，2022.1-至今在圣戈班(中国)投资有限公司担任亚太区首席业务发展官。
王焕先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；具备与其行使职权相应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
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