证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-011
东莞怡合达自动化股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2022 年 4
月 14 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室召开，本次会议
采取现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场
出席人数为 3 人，董事毕珂伟、冷憬、独立董事谭小平、向旭家、朱云龙以通讯方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》等相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年第一季度报告》及《2022 年第一季度报告摘要》等相关公告。
3、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
董事会认为 2021 年度公司以总经理为代表的经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2021 年度主要工作。
4、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司董事会就 2021 年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2021 年度财务状况和经营成果，详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》及《2021年度审计报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司编制的《2022 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2022年度的战略和经营规划，制定的 2022 年度主要预算指标具有合理性。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的预案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值。公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。合计派发现金股利
120,003,000.00 元（含税）。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。共计转增 80,002,000 股，转增后公司总股本为 480,012,000 股。本年度不送红股。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于开展票据池业务的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于修改<东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《东莞怡合达自动化股份有限公司董事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
独立董事对该报告发表了明确同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，保荐机构东莞证券股份有限公司对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具了核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
12、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构东莞证券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
13、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于预计公司委托理财投资额度的议案》
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了保荐机构核查意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于预计公司委托理财投资额度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
16、审议通过《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的议案》
独立董事发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职及聘任独立董事的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
17、审议通过《关于签订项目投资协议的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订项目投资协议的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
18、审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
以上议案一、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十三、议案十四、议案十六、议案十七、议案十八尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3、天健会计师（特殊普通合伙）关于东莞怡合达自动化股份有
限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
4、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
5、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见；
6、东莞证券股份有限公司关于东莞怡合达自动化股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
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