301029 深市 怡合达

证券代码：301029      证券简称：怡合达    公告编号：2021-011
              东莞怡合达自动化股份有限公司

      关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书章高宏先生的辞职报告，因工作调整原因，章高宏先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》规定，章高宏先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务后，章高宏先生仍担任公司董事、副总经理职务。公司及公司董事会对章高宏先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

    2021 年 8 月 19 日，公司以现场结合通讯方式召开第二届董事会
第十一次会议，审议并通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审核通过，聘任黄强先生为公司董事会秘书，任期为本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。黄强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其个人简历详见附件。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

附件

                        个人简历

    黄强先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。2016.01-2017.02 在东莞市经济和信息化局任副科长、科室负责人；2017.02-2017.06 在东莞市遛蜗牛众创网络科技有限公司担任经理，2017 年 6 月加入东莞怡合达自动化股份有限公司，于 2017年 6 月起至今历任总经理助理、总监。

    黄强先生未直接持有本公司股份，认缴公司股东分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）出资额人民币 12 万元，出资比例为 3%；持有东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划 8.60%份额，东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划持有公司股份4,010,000 股，其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄强先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不属于最高人民法院公布的“失信被执行人” 。

  备查文件：

  1、第二届董事会第十一次会议决议；

  2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                        东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 19 日