证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2022-034
读客文化股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，为进一步完善公司的供应链体系，公司拟在天津市设立全资子公司天津读客供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本 500 万元人民币。
（二）对外投资的审批程序
公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第二届董事会第十四次会议审
议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
拟定名称：天津读客供应链管理有限公司
注册资本：500 万元人民币
资金来源：公司自有资金
股权结构：公司持有 100%股权
注册地址：天津市宝坻区京津中关村科技城西环北路 1 号协同发展中心 1 号楼 238-9 室
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；印刷品装订服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
随着公司纸质图书业务规模的发展，特别是线上自营业务的快速增长，公司对仓储物流相关服务品质要求不断提高。为更好地匹配相关业务的发展情况，公司拟在天津设立全资子公司负责仓储物流服务，通过提高公司整体的供应链管理水平，提升公司运营效率和综合竞争实力。
2、存在的风险
本次拟设子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
本次拟设子公司负责仓储物流服务，在业务交接过程中可能会与公司现有供应链体系之间出现配合问题，公司将持续关注拟设子公司的相关情况，完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。
公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
读客文化股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日
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