证券代码:301025 证券简称:读客文化 公告编号:2021-025
读客文化股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
读客文化股份有限公司(以下简称“公司”或“读客文化”)第
二届监事会第六次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件、电话、微
信等方式发出通知,并于 2021 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的
方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人。本次会议由监事会主席郭晓宇女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
经审核,监事会认为:公司编制《2021 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容公允地反映了公司 2021 年第三季度的经营状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2021 年第三季度报告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》
经审议,监事会认为:
1)本次首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第八条规定的不得成为激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
2)本次首次授予的激励对象符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件规定的激励对象条件,符合《读客文化股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上,监事会同意公司本次激励计划授予的激励对象名单,同意
本次激励计划的授予日确定为 2021 年 10 月 27 日,同意按 4.80 元/
股的授予价格向符合条件的42名激励对象授予106.30万股限制性股票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
读客文化股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 21 日