证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2022-040
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8
月5日召开第三届董事会2022年第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册
资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大
会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2022年5月17日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，2021年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司当前总股本37,333,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），合计派发现金红利人民币18,666,750元（含税）,同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至56,000,250股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司已于2022年5月31日实施完毕上述权益分派事项，
公司总股本 由 37,333,500 股增加 至 56,000,250股， 公司注册 资本也相应 由
37,333,500元增加至56,000,250元。
二、《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况及公司实际情况，对部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币3,733.35万 第六条 公司注册资本为人民币 56,000,250
元。 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为3,733.35万股，均 第二十条 公司股份总数为 56,000,250 股，
为普通股。 均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
收购本公司的股份： 但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需 股票的公司债券；
的其它情况。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份 需的其它情况。
的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
过公开的集中交易方式、或者法律法规和中国 通过公开的集中交易方式、或者法律、行政
证监会认可的其他方式进行。 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）项、第
第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 司股份的，应当经股东大会决议。公司因本第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，由 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 可以依照本章程的规定或者股东大会的授依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司 权，由三分之二以上董事出席的董事会会议股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 决议。
之日起10日内注销；属于第（二）项、第 依照本章程第二十四条规定收购本公司股份
（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 日起10日内注销；属于第（二）项、第
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 （四）项情形的，应当在6个月内转让或者注超过公司已发行股份总额的10%，并应当在3年 销；属于第（三）项、第（五）项、第
内转让或者注销。 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
公司收购本公司股份的，应当依照证券法律法 份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并
规的规定履行信息披露义务。 应当在3年内转让或者注销。
公司收购本公司股份的，应当依照证券法律
法规的规定履行信息披露义务。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司持有5%以上股份的股
员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有 东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券，在 的本公司股票或其他具有股权性质的证券，买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又 在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本事会将收回其所得收益。但是有国务院证券监 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
督管理机构规定的其他情形的除外。 公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上
…… 股份的，以及有中国证监会规定的其他情形
的除外。
……
第四十一条 股东大会是公司的权力机
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 构，依法行使下列职权：
依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （九）对公司合并、分拆、分立、解散、清
更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事 （十二）审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事
项； 项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 划；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
事会或其他机构和个人代为行使。 项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列提供担保行为，须经 第四十二条 公司下列提供担保行为，须
股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
资产10%的担保； 净资产10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的提供担保总额， （二）公司及其控股子公司的提供担
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