301023 深市 江南奕帆

证券代码：301023      证券简称：江南奕帆            公告编号：2021-028
        无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

        第三届监事会 2021 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、  监事会会议召开情况

  无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会 2021 年第三次会议于 2021 年 10 月 25 日（星期一）在公司三楼会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 14 日通过电子邮件向全体监
事发出。会议由监事会主席吴兴华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、  监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》


  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  此议案尚需股东大会审议。

    三、备查文件

  1.第三届监事会 2021 年第四次会议决议。

  特此公告。

                                无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日