证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2022-029
烟台石川密封科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3.本次股东大会议案7为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月21日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15－9:25, 9:30－11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2022年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。因新型冠状病毒导致的疫情影响，部分董事、监事等无法到现场参加会议，本次现场会议无法到会的人员通过视频方式参会。此次通过视频方式参会的人员视为参加现场会议。
4、股权登记日：2022年4月15日（星期五）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长娄江波先生
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参与本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份109,800,200股，占公司有表决权股份总数的75.0001%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份109,800,200股，占公司有表决权股份总数的75.0001%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
2、除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东外，中小股东出席情况
参与本次会议的中小股东3人，代表股份3,316,160股，占公司有表决权股份总数的2.2651%。其中，通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
（三）公司部分董事、全体监事、高级管理人员、新任独立董事候选人出席或列席了本次现场会议。
北京市中伦律师事务所田雅雄律师、刘亚楠律师出席本次现场会议进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，通过如下议案：
议案1.00 审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
议案2.00 审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
议案3.00 审议并通过《公司2021年度财务决算报告》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.00 审议并通过《2021年年度报告全文及摘要》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
议案5.00 审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
议案6.00 审议并通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
议案7.00 审议并通过《关于修订<烟台石川密封科技股份有限公司章程>的议案》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案8.00 审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》
8.01《烟台石川密封科技股份有限公司股东大会议事规则》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
8.02《烟台石川密封科技股份有限公司董事会议事规则》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
8.03《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份
所持有表决权股份总数的0.00%。
表决结果：该议案获得通过。
8.04《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》
总表决结果：同意109,800,200股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的0.00%。
中小股东表决结果：同意3,316,160股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议中小股东（现场及网络）所持有
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