证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2022-010
烟台石川密封科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日
召开了 2022 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会换届选举工作。同日，公司召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会议第一次会议，分别审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人兼董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）第三届董事会成员
董事长：娄江波先生
董事（非独立董事）：于志强先生、聂子皓先生、刘志军先生、齐贵山先生、于文柱先生
独立董事：王志明先生、邵永利女士、金炜女士
上述人员任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。三名独立董事的任职资格在公司 2022 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核通过。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
（二）第三届董事会专门委员会组成情况
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：娄江波（主任委员）、邵永利、聂子皓
审计委员会：金炜（主任委员）、王志明、娄江波
薪酬与考核委员会：王志明（主任委员）、金炜、于志强
提名委员会议：邵永利（主任委员）、王志明、聂子皓
上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、第三届监事会组成情况
监事会主席：顾丽萍女士
其他监事会成员：宫应芳男先生、王永顺先生（职工代表监事）
上述人员任期三年，自公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过之日起
至第三届监事会届满之日止。
公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司高级管理人员及证券事务代表
总经理：娄江波先生
副总经理：于文柱先生、王平先生
财务负责人兼董事会秘书：于秉群女士
证券事务代表：鲍媛媛女士
上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
董事会秘书于秉群女士和证券事务代表鲍媛媛女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；董事会秘书于秉群女士任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
联系方式如下：
联系人：于秉群、鲍媛媛
联系电话：0535-6856557
传真号码：0535-6858566
电子邮箱：mifengkeji@ytsc.cn
邮编：264002
办公地址：山东省烟台市芝罘区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号
四、公司部分董事、监事换届离任情况
本次换届完成后，公司原董事长曲志怀先生因工作调动原因不再担任公司任何职务，原监事松崎寿夫先生因退休原因不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，松崎寿夫先生未持有本公司股份，曲志怀先生未直接持有本公司股份。上述人员在担任公司董事、监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项，曲志怀先生离任后仍将继续遵守深圳证券交易所关于上市公司董事、监事股份减持的有关规定。
公司对离任的董事长曲志怀先生、监事松崎寿夫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、烟台石川密封科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、烟台石川密封科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
3、烟台石川密封科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；
4、烟台石川密封科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
一、第三届董事会董事简历
1、娄江波先生
1965 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于北京大学
工商管理专业，EMBA。
娄江波先生于 1985 年 7 月至 1987 年 5 月，在黑龙江省湖北闸水利工程公司
工作任技术员；1987 年 5 月至 1991 年 3 月，任烟台石棉制品总厂设备科科员；
1991 年 3 月至 2015 年 10 月，在烟台石川密封垫板有限公司历任生产办科员、
缠绕垫分厂副厂长、抄取板分厂副厂长、橡胶板厂厂长、垫片分厂厂长、副总经理、垫事业部总经理、总经理等职；2015 年 6 月至今，任烟台厚瑞投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。2015 年 11 月至今，任烟台石川密封科技股份有限公司董事、总经理。
娄江波先生为公司股东烟台厚瑞投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，未直接持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
2、于志强先生
1964 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于清华大学
核物理分离专业，本科学历。
于志强先生于 1988 年 7 月至 1992 年 7 月，在烟台冰轮股份有限公司国内营
销事业部担任技术支持；1998 年 8 月至 2002 年 7 月在烟台冰轮股份有限公司研
发设计部分别担任分管设计师、主管设计师、室主任；2002 年 8 月至 2011 年 7
月在烟台冰轮股份有限公司研发设计部担任研发部部长、副总工程师；2011 年 8
月至 2016 年 7 月在烟台冰轮股份有限公司担任副总经理、总工程师；2016 年 8
月至 2018 年 3 月在冰轮环境股份有限公司担任副总裁、总工程师、研发制造事
业本部本部长；2018 年 4 月至 2020 年 5 月在冰轮环境技术股份有限公司担任总
裁、总工程师、研发制造事业本部本部长；2020 年 6 月至今，在冰轮环境技术股份有限公司担任股份公司首席科学家。
于志强先生为公司股东冰轮环境技术股份有限公司首席科学家，未直接持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
3、聂子皓先生
1970 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于山东经济
学院经济管理专业，本科学历。
聂子皓先生于 1989 年 9 月至 1995 年 7 月在烟台港外理公司任办事员；1995
年 8 月至 2002 年 2 月在烟台食品进出口公司业务一部任业务员；2002 年 3 月至
2005 年 2 月在烟台冰轮股份有限公司进出口公司任外销业务员；2005 年 3 月至
2006 年 10 月在烟台冰轮股份有限公司进出口公司任管理科科长；2006 年 11 月
至 2008 年 2 月在烟台冰轮股份有限公司海外事业部任市场发展科科长；2008 年
3 月至 2010 年 7 月在烟台冰轮股份有限公司越南公司任营销总监；2010 年 8 月
至 2012 年 4 月在烟台冰轮股份有限公司海外事业部任营销高级经理；2012 年 5
月至 2012 年 12 月在烟台冰轮股份有限公司任市场发展部高级经理；2013 年 1
月至 2017 年 9 月，在烟台冰轮股份有限公司任市场发展部部长；2017 年 10 月
至 2018 年 4 月在冰轮环境技术股份有限公司任市场发展部部长；2018 年 5 月至
今在冰轮环境技术股份有限公司任人力资源部部长。
聂子皓先生为公司股东冰轮环境技术股份有限公司人力资源部部长，未直接持有本公司股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的
情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。
4、刘志军先生
1980 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于江西财经
大学财政学和工商管理学双学位，本科学历。
刘志军先生于 2003 年 7 月至 2004 年 3 月期间，在龙口经济开发区经贸局任
外资科科员；2004 年 3 月至 2006 年 10 月期间，在龙口市委任宣传部新闻科科
员；2006 年 10 月至 2013 年 2 月期间，在烟台市国资委历任宣传与群众工作科、
规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员、
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