宁波色母粒股份有限公司
章 程
二〇二四年八月
目 录
第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份......4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 7
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9
第一节 股东 ...... 9
第二节 股东会的一般规定 ...... 13
第三节 股东会的召集 ...... 17
第四节 股东会的提案与通知 ...... 18
第五节 股东会的召开 ...... 20
第六节 股东会的表决和决议 ...... 22
第五章 董事会......26
第一节 董事 ...... 26
第二节 独立董事 ...... 29
第三节 董事会 ...... 36
第四节 董事会专门委员会 ...... 40
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 42
第七章 监事会......45
第一节 监事 ...... 45
第二节 监事会 ...... 45
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47
第一节 财务会计制度 ...... 47
第二节 内部审计 ...... 51
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 51
第九章 通知和公告 ...... 52
第一节 通知 ...... 52
第二节 公告 ...... 52
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 53
第一节 合并、分立、增资和减资...... 53
第二节 解散和清算 ...... 54
第十一章 修改章程 ...... 56
第十二章 附则......56
宁波色母粒股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是在宁波色母粒有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公司，在宁波市市场监督管理局注册登记并取得营业执照。
第三条 公司于 2021 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员会注册，首次向
社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2021 年 6 月 28 日在深圳证券交易所
创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：宁波色母粒股份有限公司
英文全称：Ningbo Color Master Batch Co., Ltd.
第五条 公司住所：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路 168 号。
第六条 公司注册资本为人民币 16,799.9995 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：坚持“科技兴司、质量为本、用户至上、诚实
守信”的经营宗旨；依法经营，弘扬“开拓、求实、团结、奋进”的企业精神；以市场为导向，科技为先导，努力提高管理水平和员工素质，增强竞争能力和企业经济实力，不断扩大市场占有率，争创优异的经营业绩，为股东创造合理回报，为社会经济发展作贡献，力争成为全世界最大最强的塑料色母粒优质供应商。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：塑料制品制造；塑
料制品销售；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（以登记机关核定为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记有限责任公司深圳分公司集中
存管。
第十九条 公司的发起人及其认购股份的情况如下：
序 认购股份 出资额
号 发起人姓名或名称 数（万 认股比例 (万元） 出资时间 出资方式
股）
1 任卫庆 2,385.5347 39.76% 2385.5347 2019 年 11 月 6 净资产
日
2 赵茂华 360.0000 6.00% 360.0000 2019 年 11 月 6 净资产
日
3 洪寅 205.7143 3.43% 205.7143 2019 年 11 月 6 净资产
日
4 毛春光 192.2410 3.20% 192.241 2019 年 11 月 6 净资产
日
5 周必红 177.8403 2.96% 177.8403 2019 年 11 月 6 净资产
日
6 董小法 173.3637 2.89% 173.3637 2019 年 11 月 6 净资产
日
7 祖万年 154.9478 2.58% 154.9478 2019 年 11 月 6 净资产
日
8 张旭波 111.2818 1.85% 111.2818 2019 年 11 月 6 净资产
日
9 史行伍 109.8151 1.83% 109.8151 2019 年 11 月 6 净资产
日
10 应丰源 80.3414 1.34% 80.3414 2019 年 11 月 6 净资产
日
11 陈春雷 75.6929 1.26% 75.6929 2019 年 11 月 6 净资产
日
12 徐安明 73.3251 1.22% 73.3251 2019 年 11 月 6 净资产
日
13 俞云辉 68.5714 1.14% 68.5714 2019 年 11 月 6 净资产
日
14 桑勇民 68.5714 1.14% 68.5714 2019 年 11 月 6 净资产
日
15 陈忠芳 68.5714 1.14% 68.5714 2019 年 11 月 6 净资产
日
序 认购股份 出资额
号 发起人姓名或名称 数（万 认股比例 (万元） 出资时间 出资方式
股）
16 陈杰 61.7143 1.03% 61.7143 2019 年 11 月 6 净资
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