证券代码：301019 证券简称：宁波色母 公告编号：2023-059
宁波色母粒股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召开
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司《章程》修改情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，并对《宁波色母粒股份有限公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后 备注
第一条 为维护宁波色母粒股份有限 第一条 为维护宁波色母粒股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东和债权
权人的合法权益，规范公司的组织 人的合法权益，规范公司的组织和行
和行为，根据《中华人民共和国公 为，根据《中华人民共和国公司法》
司法》（以下简称“《公司法》”） （以下简称“《公司法》”）《中华人民
《中华人民共和国证券法》（以下简 共和国证券法》（以下简称“《证券
称“《证券法》”）《上市公司章程指 法》”）《上市公司章程指引》《上市公
引》《上市公司股东大会规则》《深 司股东大会规则》《深圳证券交易所
圳证券交易所创业板股票上市规 创业板股票上市规则（2023 年修订）》
则》（以下简称“上市规则”）和其他 （以下简称“上市规则”）和其他有关
有关规定，制订本章程。 规定，制订本章程。
第一百一十二条 公司建立独立董事 第一百一十二条 公司建立独立董事
制度, 独立董事是指不在公司担任除 制度, 独立董事是指不在公司担任除
董事外的其他职务，并与公司及其 董事外的其他职务，并与公司及其
主要股东不存在可能妨碍其进行独 主要股东不存在可能妨碍其进行独
立客观判断的关系的董事。独立董 立客观判断的关系的董事。独立董
事的人数占董事会人数的比例不应 事的人数占董事会人数的比例不应
低于三分之一。 低于三分之一，且至少包括一名会
计专业人士。
第一百一十三条 独立董事对公司及
全体股东负有诚信与勤勉义务。独
立董事应当按照相关法律法规和公 第一百一十三条 独立董事对公司及
司章程的要求，认真履行职责，维 全体股东负有忠实与勤勉义务。独
护公司整体利益，尤其要关注中小 立董事应当按照相关法律法规和公
股东的合法权益不受损害。独立董 司章程的要求，认真履行职责，在
事应当独立履行职责，不受公司主 董事会中发挥参与决策、监督制
要股东、实际控制人、或者其他与 衡、专业咨询作用，维护公司整体
公司存在利害关系的单位或个人的 利益，保护中小股东的合法权益。
影响。 独立董事应当独立履行职责，不受
公司聘任的独立董事应确保有足够 公司主要股东、实际控制人等单位
的时间和精力有效地履行职责，其 或个人的影响。
原则上最多在 5 家上市公司兼任独
立董事。
新增条款
（后续各
第一百一十四条 独立董事原则上最
条款序号
多在三家境内上市公司（含拟任职
及条款内
— 的上市公司）担任独立董事，并应
容中的索
当确保有足够的时间和精力有效地
引序号依
履行独立董事的职责。
次调整，
下同）
第一百一十四条 公司应当聘任适当
第一百一十五条 公司应当聘任适当
人员担任独立董事，其中至少包括
人员担任独立董事。
一名会计专业人士。
独立董事出现不符合本章程第一百
独立董事出现不符合本章程第一百
一十七条所述的独立性条件或其他
一十六条所述的独立性条件或其他
不适合履行独立董事职责的情形，
不适合履行独立董事职责的情形，
由此造成公司独立董事达不到公司
由此造成公司独立董事达不到公司
章程规定的人数时，公司应按规定
章程规定的人数时，公司应按规定
补足独立董事人数。
补足独立董事人数。
第一百一十六条 担任公司独立董事
应当符合下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他
第一百一十五条 担任公司独立董事
有关规定，具备担任上市公司董事
应当符合下列基本条件：
的资格；
（一）根据法律、行政法规及其他
（二）具有本章程第一百一十七条
有关规定，具备担任上市公司董事
所要求的独立性；
的资格；
（三）具备上市公司运作的基本知
（二）具有本章程第一百一十六条
识，熟悉相关法律、行政法规、规
所要求的独立性；
章及规则；
（三）具备上市公司运作的基本知
（四）具有五年以上履行独立董事
识，熟悉相关法律、行政法规、规
职责所必需的法律、会计或者经济
章及规则；
等工作经验；
（四）具有五年以上法律、经济或
（五）具有良好的个人品德，不存
者其他履行独立董事职责所必需的
在重大失信等不良记录；
工作经验。
（六）法律、行政法规、中国证监
会规定、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》规定的其他条件。
第一百一十六条 独立董事必须具有 第一百一十七条 独立董事必须保持
独立性。下列人员不得担任独立董 独立性。下列人员不得担任独立董
事： 事：
（一）在公司或者其附属企业任职 （一）在公司或者其附属企业任职
的人员及其直系亲属、主要社会关 的人员及其配偶、父母、子女、和
系（直系亲属是指配偶、父母、子 主要社会关系（主要社会关系是指
女等；主要社会关系是指兄弟姐 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶
妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹 的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的
的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 配偶、子女配偶的父母等等，下
（二）直接或间接持有公司已发行 同）；
股份 1%以上或者是公司前十名股东 （二）直接或间接持有公司已发行
中的自然人股东及其直系亲属； 股份 1%以上或者是公司前十名股东
（三）在直接或间接持有公司已发 中的自然人股东及其配偶、父母、
行股份 5%以上的股东单位或者在公 子女；
司前五名股东单位任职的人员及其 （三）在直接或间接持有公司已发
直系亲属； 行股份 5%以上的股东单位或者在公
（四）近一年内曾经具有前三项所 司前五名股东单位任职的人员及其
列举情形的人员； 配偶、父母、子女；
（五）为公司或者其附属企业提供 （四）在公司控股股东、实际控制
财务、法律、咨询等服务的人员； 人及其附属企业任职的人员及其配
（六）法律、法规及规范性文件规 偶、父母、子女;
定的其他人员； （五）为公司及其控股股东、实际
（七）中国证监会认定的其他不得 控制人或者其各自的附属企业提供
担任上市公司独立董事的人员。 财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中
介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合
伙人、董事、高级管理人员及主要
负责人；
（六）与公司及其控股
查看PDF原文
