301017 深市 漱玉平民

  证券代码：301017            证券简称：漱玉平民          公告编号：2021-028
                漱玉平民大药房连锁股份有限公司

          关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或者重大遗漏。

    漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 29 日召开第
二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》，同意公司董事会席位由 7 名增加至 9 名，并对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

    一、拟增加董事会席位并修订《公司章程》的背景

    为完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，更大程度地发挥董事的经验和能力，公司董事会拟增加 2 名董事成员。

    公司目前董事会由 7 名董事组成，其中，独立董事 3 人，非独立董事 4 人。本次拟增
加董事会成员至 9 人，其中，独立董事仍为 3 人，非独立董事增加至 6 人。

    二、本次《公司章程》修订对比情况

序号                    修订前                                    修订后

      第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，设董事  第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，设董事
 1

      长 1 名，其中包括 3 名独立董事。            长 1 名，其中包括 3 名独立董事。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，并提请股东大会授权董事会办理本次修订事项的工商变更登记手续。

    上述事项的变更最终以工商主管部门核准、登记的情况为准。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三十一次会议决议；

2、《公司章程》。
特此公告。

                                        漱玉平民大药房连锁股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 11 月 30 日