证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-002
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月8日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月8日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计100人，代表有表决权股份数为
399,351,558股，占公司有表决权股份总数的75.9773%。其中：出席现场会议的股
东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份数为373,425,700股，占公司有表决
权股份总数的71.0449%；通过网络投票出席会议的股东共计97人，代表有表决权
股份数为25,925,858股，占公司有表决权股份总数的4.9324%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员
列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
决方式
（二）议案审议表决情况：
审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
与会全体 399,351,558 399,272,658 99.9802% 69,700 0.0175% 9,200 0.0023%
股东
其中：中 25,931,658 25,852,758 99.6957% 69,700 0.2688% 9,200 0.0355%
小投资者
注：上表中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比
例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：张紫薇、赵婉宇
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2025年第一次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日
