证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2022-053
青岛百洋医药股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月4日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月4日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份数为374,931,100股，占公司有表决权股份总数的71.4018%。其中：出席现场会议的股
决权股份总数的71.3992%；通过网络投票出席会议的股东共计1人，代表有表决
权股份数为13,700股，占公司有表决权股份总数的0.0026%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司其他高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
决方式。
（二）议案审议表决情况：
1.逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度并办理工商变更登
记的议案》；
1.01.对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 374,931,100 374,931,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
1.02.对《股东大会议事规则》进行修订
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 374,931,100 374,931,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
1.03.对《独立董事工作制度》进行修订
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 374,931,100 374,931,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
表决结果：通过。
1.04.对《关联交易决策制度》进行修订
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 374,931,100 374,931,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
表决结果：通过。
1.05.对《对外担保制度》进行修订
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 374,931,100 374,931,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于第三届董事会非独立董事薪酬的议案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 374,931,100 374,931,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
其中：中 13,700 13,700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：通过。
3.审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 374,931,100 374,931,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
类别 代表股份（股） 同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 374,931,100 374,931,100 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
其中：中 13,700 13,700 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
小投资者
表决结果：通过。
5.逐项审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
本议案以累积投票方式选举付钢先生、陈海深先生、宋青女士、朱晓卫先生、
王国强先生、张圆女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起 3 年，具体表决情况如下：
5.01.选举付钢先生为第三届董事会非独立董事
类别 代表股份（股） 得票数（票） 比例
与会全体股东 374,931,100 374,931,100 100.0000%
其中：中小投资者 13,700 13,700 100.0000%
表决结果：当选。
5.02.选举陈海深先生为第三届董事会非独立董事
类别 代表股份（股） 得票数（票） 比例
与会全体股东 374,931,100 374,931,100 100.0000%
其中：中小投资者 13,700 13,700 100.0000%
表决结果：当选。
5.03.选举宋青女士为第三届董事会非独立董事
类别 代表股份（股） 得票数（票） 比例
与会全体股东 374,931,100 374,931,100 100.0000%
其中：中小投资者 13,700 13,700 100.0000%
表决结果：当选。
5.04.选举朱晓卫先生为第三届董事会非独立董事
类别 代表股份（股） 得票数（票） 比例
与会全体股东 374,931,100 374,931,100 100.0000%
其中：中小投资者 13,700 13,700 100.0000%
表决结果：当选。
5.05.选举王国强先生为第三届董事会非独立董事
类别 代表股份（股） 得票数（票） 比例
与会全体股东 374,931,100 374,931,100 100.0000%
其
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