301015 深市 百洋医药

证券代码：301015          证券简称：百洋医药          公告编号：2021-014
              青岛百洋医药股份有限公司

          2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年10月12日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年10月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年10月12日9:15—15:00。

    2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室

    3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长付钢先生

    本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    （二）会议出席情况

    1.股东出席的总体情况

    出席会议的股东及股东授权代表共 计9人，代表有表决权 股份数为
437,625,313股，占公司有表决权股份总数的83.3413%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计7人，代表有表决权股份数为415,125,000股，占公司有表决权股份总数的79.0564%；通过网络投票出席会议的股东共计2人，代表有表决权股份数为22,500,313股，占公司有表决权股份总数的4.2850%。

    2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    1.议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式

    2.议案审议表决情况：

    （1）审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意437,625,313股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    该议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2.律师姓名：张可夫、赵莹

    3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司2021年第二次临时股东大会会议决议；


    2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。

                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 12 日