301015 深市 百洋医药

              青岛百洋医药股份有限公司

  独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的

                      独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司副总经理的独立意见

  经核查王廷伟先生的个人履历等相关资料，我们认为王廷伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司聘任副总经理的决策程序符合相关法律法规和规章制度的要求，合法有效。因此，我们一致同意聘任王廷伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

    二、关于增加2021年度日常关联交易预计额度的独立意见

  经核查，本次增加公司2021年度日常关联交易额度，是基于公司及控股子公司日常业务需求而发生的，属于与关联方开展的正常商业经营行为，双方在协商一致的基础上达成交易共识。关联交易定价客观公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作的情形。董事会审议该议案时，公司关联董事已按照规定回避表决，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意增加2021年度日常关联交易预计额度事项。

  （以下无正文）


  （此页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会
  第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：

  孙东东

  王荭

  田文智

  王亚平

                                                  2021年12月13日