301015 深市 百洋医药

  证券代码：301015        证券简称：百洋医药        公告编号：2021-012

                青岛百洋医药股份有限公司

            关于变更经营范围、修订《公司章程》

                及办理工商变更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 24 日召开
  第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章
  程>及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

      一、公司经营范围变更情况

      根据公司实际情况及经营发展需要，并结合市场监督管理部门关于经营范围
  规范表述的最新要求，公司拟对经营范围进行变更，变更前后对比如下：

                变更前                                  拟变更后

公司的经营范围：销售：药品、预包装食品、含 公司的经营范围：许可项目：药品零售；药品婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食 批发；货物进出口；技术进出口；危险化学品品、特殊医学用途配方食品、医疗器械、健身器 经营；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械械、化妆品、日用百货、洗涤用品、消毒剂、家 租赁；城市配送运输服务（不含危险货物）；道用电器（依据食品经营许可证,药品经营许可证, 路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信医疗器械经营许可证, 危险化学品经营许可证 业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，开展经营活动）；医疗设备维修；医疗器械租赁 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经和技术服务；药品的仓储、配送；仓储服务（不 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。含化学危险品及违禁品）；医疗信息咨询服务； 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食营销策划服务；货物进出口、技术进出口；普通 品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配货运；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相 方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品
关部门批准后方可开展经营活动）。          （预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；
                                          第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；

                                          体育用品及器材零售；化妆品零售；日用百货
                                          销售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售
                                          （不含危险化学品）；家用电器销售；专用设备
                                          修理；第二类医疗器械租赁；低温仓储（不含
                                          危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓
                                          储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
                                          目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                                          流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不
                                          含诊疗服务）；市场营销策划；信息咨询服务（不
                                          含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。
                                          （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                                          自主开展经营活动）

      二、《公司章程》修订情况

      鉴于上述经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，
  具体修订情况如下：

                修订前                                    修订后

  第十三条  经依法登记，公司的经营范围：    第十三条  经依法登记，公司的经营范围：
销售：药品、预包装食品、含婴幼儿配方乳粉、 许可项目：药品零售；药品批发；货物进出口；其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途  技术进出口；危险化学品经营；第三类医疗器配方食品、医疗器械、健身器械、化妆品、日用  械经营；第三类医疗器械租赁；城市配送运输百货、洗涤用品、消毒剂、家用电器（依据食品  服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危经营许可证,药品经营许可证,医疗器械经营许  险货物）；第二类增值电信业务；互联网信息服可证, 危险化学品经营许可证开展经营活动）； 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后医疗设备维修；医疗器械租赁和技术服务；药品  方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门的仓储、配送；仓储服务（不含化学危险品及违  批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品销禁品）；医疗信息咨询服务；营销策划服务；货  售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅物进出口、技术进出口；普通货运；房屋租赁。 销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可  儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；
开展经营活动）。                          特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械

                                      销售；第二类医疗器械销售；体育用品及器材
                                      零售；化妆品零售；日用百货销售；厨具卫具
                                      及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学
                                      品）；家用电器销售；专用设备修理；第二类医
                                      疗器械租赁；低温仓储（不含危险化学品等需
                                      许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危
                                      险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技
                                      术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
                                      术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场
                                      营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨
                                      询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批
                                      准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                                      动）

    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司章程》。

    三、其他事项说明

    本次变更经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年第二次临
时股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。本次经营范围的变更及《公司章程》的修订以市场监督管理部门的核准登记为准。

    特此公告。

                                            青岛百洋医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 25 日