301012 深市 扬电科技

证券代码：301012  证券简称： 扬电科技    公告编号：2021-028
            江苏扬电科技股份有限公司

          第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第九次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开
发区天目路 690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 10 月 21
日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次监事会由监事会主席陈拥军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会审议情况

  1、审议并通过《关于 2021 年三季度报告的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年三季度报告》 (公告编号：2021-024)。

  2、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》


  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-26）。

  本议案尚需经股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-25）。

    本议案尚需经股东大会审议。

  三、备查文件

  1、江苏扬电科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
    特此公告。

                            江苏扬电科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 10 月 27 日