证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-015
江苏扬电科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 8
月 24 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司业务发展需要，公司拟变更公司经营范围，具体调整如下：
变更前：
经营范围：非晶材料开发应用；输变电设备、非晶电子元器件、非晶变压器铁芯研发、制造、加工、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门经批准后方可展开经营活动）。
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者
许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在国家企业信用信息公示系统予以公示。
变更后：
经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；磁性材料生产；配电开关控制设备研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电机制造；电机及其控制系统研发；电子元器件制造；磁性材料销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在国家企业信用信息公示系统予以公示。
本次经营范围的变更以工商行政管理部门的最终核准结果为准。二、《公司章程》修改情况
根据上述经营范围的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第十四条公司的经营范围：非 第十四条公司的经营范围：一般
晶材料开发应用；输变电设备、非 项目：输配电及控制设备制造；晶电子元器件、非晶变压器铁芯研 磁性材料生产；配电开关控制设
备研发；电机及其控制系统研发；
发、制造、加工、销售及相关技术
配电开关控制设备制造；电力电
服务；自营和代理各类商品及技术 子元器件制造；电机制造；电机的进出口业务（国家限定公司经营 及其控制系统研发；电子元器件和禁止进出口的商品及技术除 制造；磁性材料销售；智能输配外）。（依法须经批准的项目，经 电及控制设备销售；配电开关控相关部门批准后方可开展经营活 制设备销售；电子元器件批发；
动）。 电力电子元器件销售；货物进出
口；技术进出口；技术服务、技
公司在经营范围内从事活动。 术开发、技术咨询、技术交流、
依据法律、法规和国务院决定须经 技术转让、技术推广。（除依法许可经营的项目，应当向有关许可 须经批准的项目外，凭营业执照部门申请后，凭许可审批文件或者 依法自主开展经营活动）公司在许可证件经营。公司的经营范围应 经营范围内从事活动。依据法律、当按规定在国家企业信用信息公 法规和国务院决定须经许可经营
示系统予以公示。 的项目，应当向有关许可部门申
请后，凭许可审批文件或者许可
证件经营。公司的经营范围应当
按规定在国家企业信用信息公示
系统予以公示。
除以上修订内容外，《公司章程》无其他修订。
三、其他说明
本次变更经营范围、修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大
会以特别决议审议。同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修改公司章程等事项进行相应调整。
四、备查文件
1、公司第一届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
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