证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2021-028
江苏晶雪节能科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 18 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 18 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 18 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 10 月 18 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏常州武进经济开发区丰泽路 18 号公司会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长贾富忠先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 81,014,298 股，占上市公司总
股份的 75.0132％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,000,000 股，占上市公司总
股份的 75.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,298 股，占上市公
司总股份的 0.0132％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 14,298 股，占上市公司总股份
的 0.0132％。
其中：通过网络投票的股东 4 人，代表股份 14,298 股，占上市公司总股份
的 0.0132％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 2 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》
总表决情况：
同意 81,002,998 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9861％；反对 11,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0139％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,998 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.9680％；
反对 11,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.0320％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于增加与关联方 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 57,341,278 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 99.9803％；反对 11,300 股，占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0.0197％；弃权 0 股，占出席本次股东大会非关联股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,998 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.9680％；
反对 11,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 79.0320％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易事项，关联股东冰山冷热科技股份有限公司为公司持股5%以上的股东，持有公司股份 23,661,720 股，已回避本议案的表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：江苏晶雪节能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2021 年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月十八日
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