301008 深市 宏昌科技

 证券代码：301008        证券简称：宏昌科技      公告编号：2022-036
              浙江宏昌电器科技股份有限公司

            第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第一次会
议于 2022 年 4 月 20 日以现场加视频会议的方式召开。经全体董事同意，豁免本
次会议通知的时间要求。本次会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。本次会议由陆宝宏先生召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

  1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司选举第二届董
事会董事长的议案》；

  同意选举陆宝宏先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举第二届董事会专门
委员会委员的议案》；

  同意公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

 序号        专门委员会          主任                  委员

  1          战略委员会          陆宝宏        陆灿、伍争荣、陶珏、佘砚

  2          审计委员会          张屹              伍争荣、佘砚

  3        薪酬与考核委员会      伍争荣              方桂荣、陶珏

  4          提名委员会          方桂荣              伍争荣、陆灿


  各专门委员会委员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司聘任高级管理
人员的议案》；

  同意聘任陆灿先生为公司总经理；张少忠先生为公司副总经理；佘砚先生为公司副总经理、董事会秘书；陶珏女士为公司财务总监。

  以上人员任期三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  独立董事发表了同意相关事项的独立意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事情的独立意见》。

  三、查备文件

  1、 浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 21 日