301008 深市 宏昌科技

 证券代码：301008        证券简称：宏昌科技      公告编号：2022-037
              浙江宏昌电器科技股份有限公司

            第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）第二届监事会第一次会
议于 2022 年 4 月 20 日以现场的表决方式召开。经全体监事同意，豁免本次会议
通知的时间要求。本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。本次会议由蓝慧娴女士召集并主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。现将具体情况公告如下：

  经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：

  1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于选举监事会主席的议案》；
  同意选举蓝慧娴女士为公司第二届监事会主席，任职期限自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

  蓝慧娴女士的简历详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

  特此公告。

                                        浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 4 月 21 日