证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-025
浙江宏昌电器科技股份有限公司
关于公司修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日
召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。
根据中国证监会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，《公司章程》相应条款修正前后对比如下：
修正前 修正后
第 六条 公 司 注 册 资 本 为 人民币 第六条 公司注册资本为人民币 8,000
6666.6667 万元。 万元。
新增：第十二条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
因新增第十二条条款，原有条款往下顺延（1-79 条延至 1-80 条）
第十九条 公司股份总数为 6666.667 第二十条 公司股份总数为8,000万股，股，均为普通股，并以人民币标明面值。 均为普通股，并以人民币标明面值。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份； 股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。 权益所必需。
前款第（六）项所指情形，应当符合以
下条件之一：
1.公司股票收盘价格低于最近一期每
股净资产；
2.连续二十个交易日内公司股票收盘
价格跌幅累计达到 30%；
3.中国证监会规定的其他条件。
第二十五条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四条第一 会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 项规定的情形收购本公司股份的，经三依照本章程的规定或者股东大会的授 分之二以上董事出席的董事会会议决权，经三分之二以上董事出席的董事会 议。
会议决议。
第三十七条 （五）法律、行政法规及 第三十八条（五）法律、行政法规及本本章程规定应当承担的其他义务。 章程规定应当承担的其他义务。移动至
（4）下方
第四十条 （十五）审议股权激励计划 第四十一条（十五）审议股权激励计划
和员工持股计划；
第四十二条 （七）股东大会在审
议………..过半数通过。
第四十一条 （七）公司为控股股东、 下方新增：
实际控制人及其关联方提供担保的，控
股股东、实际控制人及其关联方应当提 公司为控股股东、实际控制人及其关联
供反担保。 方提供担保的，控股股东、实际控制人
及其关联方应当提供反担保。
控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员等违反本条规定审议程序及公
司对外担保管理制度，违规决策对外担
保给公司造成损失的，应当承担赔偿责
任。
第四十九条 召集股东应在发出股东 第五十条 监事会或召集股东应在发
大会通知及股东大会决议公告时，向公 出股东大会通知及股东大会决议公告司所在地证监会派出机构和证券交易 时，向证券交易所提交有关证明材料。所提交有关证明材料。
第五十五条 （五）会务常设联系人姓 第五十六条 （五）下方新增：（六）网
名，电话号码； 络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十五条 股东大会作出普通决议， 第七十六条 股东大会作出普通决议，
应当由出席股东大会的股东（包括股东 应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 通过。 代理人）所持表决权的过半数通过。
第七十九条 公司……股份总数。
此段删除（公司董事会、独立董事……
依法承担赔偿责任）
下方增加：
股东买入公司有表决权的股份违反《证
券法》第六十三条第一款、第二款规定
第七十八条 公司……股份总数。 的，该超过规定比例部分的股份在买入
后的三十六个月内不得行使表决权，且
公司董事会、独立董事……依法承担赔 不计入出席股东大会有表决权的股份
偿责任 总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一
以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规或者中国证监会的规定设
立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股
东投票权。除法定条件外，公司不得对
征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在……提供便利 第八十条 删除原先条款
第八十二条 （四）股东提名董事、独 第八十二条 （四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的，须于股东大会 立董事、监事候选人的，须于股东大会
召开 5 日前以书面方式将有关提名董 召开 10 日前以书面方式将有关提名董
事、独立董事、监事候选人的简历提交 事、独立董事、监事候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选 股东大会召集人，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承 人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提 诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保 名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董 证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案 事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负 提交股东大会；提名监事的由监事会负
责制作提案提交股东大会； 责制作提案提交股东大会；
第一百零五条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。
第一百零七条 （八）在股东大会授权 第一百零七条 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托 资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易等事项； 理财、关联交易、对外捐赠等事项；
第一百零七条 （十）聘任或者解聘公 第一百零七条 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的 司总经理、董事会秘书及其他高级管理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；务负责人等高级管理人员，并决定其报 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司
酬事项和奖惩事项； 副总经理、财务负责人等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百十一条 董事会应当确定对外 第一百十一条 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等权限， 担保事项、委托理财、关联交易、对外建立严格的审查和决策程序；重大投资 捐赠等权限，建立严格的审查和决策程项目应当组织有关专家、专业人员进行 序；重大投资项目应当组织有关专家、
评
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