证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-033
大连德迈仕精密科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知
于 2024 年 10 月 25 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于 2024 年 10 月 28 日下午 13：00 以现场方式召开，以
记名投票方式表决。
3、本次公司董事会应出席董事 11 人，其中现场出席董事 5 人，通讯出席董
事 6 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体高级管理人员及证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年第三季度报告的议案》
董事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国 证监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会同意选举何建平先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司在中国 证监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司第四届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司在中国 证监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
出席会议的董事对以上专门委员会成员进行表决，表决结果如下：
3-1 选举第四届董事会战略与发展委员会主任委员及委员
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3-2 选举第四届董事会提名委员会主任委员及委员
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3-3 选举第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员及委员
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3-4 选举第四届董事会审计委员会主任委员及委员
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任何建平先生为公司总经理、孙百芸女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李健女士、骆波阳先生、董晓昆女士、孙百芸女士为公司副总经理，李健女士为财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
具体内容详见公司在中国 证监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
出席会议的董事对以上高级管理人员聘任情况进行表决，表决结果如下：
4-1 选举何建平先生为总经理
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4-2 选举李健女士为财务总监、副总经理
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4-3 选举孙百芸女士为董事会秘书、副总经理
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4-4 选举骆波阳先生为副总经理
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4-5 选举董晓昆女士为副总经理
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为进一步完善公司相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司在中国 证监会 指定 信息 披露 网站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《大连德迈仕精密科技股份有限公司舆情管理制度》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
4、深圳证券交易所规定的其他备查文件。
特此公告。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
