证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2024-017
大连德迈仕精密科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议通知
于 2024 年 8 月 18 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。
2、本次公司董事会于 2024 年 8 月 28 日下午 13：00 以现场方式召开，以记
名投票方式表决。
3、本次公司董事会现场出席董事 11 人，公司董事会应出席董事 11 人，实
际出席会议董事 11 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。
4、本次公司董事会由董事长何建平先生主持，公司全体监事、高级管理人员、证券事务代表列席了会议。
5、本次公司董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》
为进一步完善公司相关制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》
鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续
发展的情况下，公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 153,340,000 股为基数，在未
来实施分配方案股权登记日时，向全体股东每 10 股派 0.80 元人民币现金红利（含税），共计派发 12,267,200.00 元人民币（含税），本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。
若在分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 9 月 18 日下午 15:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临
时股东大会并审议相关议案。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、深圳证券交易所规定的其他备查文件。
特此公告。
大连德迈仕精密科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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