301004 深市 嘉益股份

 证券代码：301004        证券简称：嘉益股份      公告编号：2023-077
          浙江嘉益保温科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议
通知于 2023 年 12 月 21 日以邮件方式发送，全体监事一致同意本次会议豁免临
时监事会提前 3 日通知的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次监事会由半数以上监事共同推举曾涛先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，同意选举曾涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-078）。

    三、备查文件

    1、 公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司
                      监事会
          2023 年 12 月 22 日