证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2023-080
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于向子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”或“崧盛股份”）于
2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》，现将具体内容公告如下：
一、借款事项概述
（一）基本情况
深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）为公司于 2022 年 1
月独资设立的全资子公司，为支持子公司经营发展，自崧盛创新成立至今，公司以借款方式向崧盛创新提供资金支持。截至本公告披露之日，公司向崧盛创新提供的未偿还借款余额为 2,200万元。在崧盛创新作为公司全资子公司期间，公司为崧盛创新提供的借款可不适用《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）中关于财务资助的相关规定。
经公司 2023 年 11 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，公司
同意崧盛创新拟通过增资扩股的方式引入新股东，注册资本拟由 1,000.00 万元增加至 1,818.18 万元，新增注册资本由公司实际控制人田年斌、王宗友及田年斌担任执行事务合伙人的深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新投资”）、深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“崧盛创新发展”）认缴，公司放弃优先认缴出资权（上述事项以下简称“本次增资”）。本次增资的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全
资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》。本次增资完成后，公司持有崧盛创新的股权比例将由 100.00%变更为 55.00%，崧盛创新将由公司全资子公司变更为公司的控股子公司。根据《规范运作》的相关规定，公司为控股子公司提供的借款需按照财务资助的事项履行审议程序及披露义务。
2023 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》，为支持崧盛创新的日常经营和业务发展，公司拟向崧盛创新提供不超过人民币 4,000万元（含本数，并含截至本公告披露之日公司向崧盛创新已提供的 2,200万元借款余额）的借款额度，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，借款利率不低于公司同期银行借款利率，具体借款金额、借款利率等内容以双方届时签署的相关协议为准；上述额度在授权期限范围内可以循环滚动使用。
崧盛创新本次增资完成后，崧盛创新变更为公司的控股子公司，崧盛创新的其余股东不同步向崧盛创新提供借款，但将按照其持有崧盛创新的持股比例向公司就上述财务资助事项提供同比例担保，资金的使用期限、利息、违约责任等内容以各方签署的协议为准。本事项尚需经公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层办理本次财务资助的协议签署等相关手续。
本次财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《规范运作》
等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议情况
公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，
审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2023 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过《关于向子公司提供借款的议案》，关联董事田年斌先生、
王宗友先生在董事会上已回避表决。公司独立董事对本事项已事前认可并发表了同意的独立意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议，与本事项有利害关系的关联股东将回避表决。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
截至本公告披露之日，被资助对象崧盛创新的基本情况如下：
公司名称：深圳崧盛创新技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H6GBX8K
成立日期：2022 年 1月 7 日
企业类型：有限责任公司（法人独资）（注：本次增资后，企业类型将相应变更）
注册资本：1,000 万元人民币（注：本次增资后，注册资本将变更为1,818.18 万元）
注册地址：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1 栋 601
法定代表人：田年斌
经营范围：一般经营项目是：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；计算机系统服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件销售；电子产品销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；新能源原动设备销售；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；新能源原动设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）。
经查询，截至本公告披露之日，崧盛创新不属于失信被执行人。
（二）股权结构
本次增资前，崧盛创新为公司的全资子公司。本次增资完成后，公司持有崧盛创新的股权比例将变更为 55.00%，崧盛创新由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，其股权结构将变更如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例
1 崧盛股份 1,000.00 55.00%
2 崧盛创新投资 545.45 30.00%
3 崧盛创新发展 90.91 5.00%
4 田年斌 90.91 5.00%
5 王宗友 90.91 5.00%
合计 1,818.18 100.00%
上述崧盛创新的新增其他股东的具体情况见本公告“三、崧盛创新其他股东的基本情况”部分所述。
（三）崧盛创新最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 833.42 691.76
负债总额 1,777.67 99.03
净资产 -944.25 592.73
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年度（经审计）
营业收入 9.51 18.96
净利润 -1,536.98 -407.27
（四）上一会计年度提供财务资助的情况
上一会计年度内，崧盛创新为公司的全资子公司，公司向崧盛创新提供借款不属于《上市规则》、《规范运作》等规定的财务资助范围。截至本公告披露日，公司向崧盛创新已提供的未偿还借款余额为 2,200 万元。
三、崧盛创新其他股东的基本情况
（一）田年斌
任公司董事长。
就公司向崧盛创新提供借款的事项，田年斌先生将以其持有崧盛创新的持股比例为限，向公司提供同比例担保。
（二）王宗友
王宗友先生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司控股股东、实际控制人之一，现任公司董事、总经理。
就公司向崧盛创新提供借款的事项，王宗友先生将以其持有崧盛创新的持股比例为限，向公司提供同比例担保。
（三）崧盛创新投资
名称：深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MACYAYEKXC
成立日期：2023 年 9月 21 日
住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1栋 602
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：田年斌
注册资本：545.45 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；信息技术咨询服务；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
主要财务数据：崧盛创新投资成立于 2023 年 9 月 21 日，暂无相关财务数
据。
关联关系：公司实际控制人之一田年斌先生为崧盛创新投资的执行事务合
伙人。根据《上市规则》等有关规定，崧盛创新投资为公司的关联法人。
就公司向崧盛创新提供借款的事项，崧盛创新投资将以其持有崧盛创新的持股比例为限，向公司提供同比例担保。
（四）崧盛创新发展
名称：深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MACX57GY59
成立日期：2023 年 9月 21 日
住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233 号鹏展汇 1栋 603
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：田年斌
注册资本：90.91 万元人民币
经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；物联网应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
主要财务数据：崧盛创新发展成立于 2023 年 9 月 21 日，暂无相关财务数
据。
关联关系：公司实际控制人之一田年斌先生为崧盛创新发展的执行事务合
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