证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-048
上海凯淳实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 26 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订<
公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议通过。现将具体事项公告如下：
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，结合公司发展实际情况，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司董事会办理相
应变更登记手续。具体修订内容如下：
变更前内容 变更后内容
第三十八条 第三十八条
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
(一) 遵守法律、行政法规和本章程； (一) 遵守法律、行政法规和本章程；
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股； (三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东 (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
责任损害公司债权人的利益； 责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其
损失的，应当依法承担赔偿责任； 他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 损失的，应当依法承担赔偿责任。
当对公司债务承担连带责任； 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其 任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应
他义务。 当对公司债务承担连带责任。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成
损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应
当对公司债务承担连带责任。
第五十七条 第五十七条
股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资 会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资
料，至少包括以下内容： 料，至少包括以下内容：
…… ……
股东大会审议选举董事、监事事项时，每位董事、 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、
监事候选人应当以单项提案提出。 监事候选人应当以单项提案提出。
第一百〇六条 第一百〇六条
董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。
第一百一十条 第一百一十条
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
东大会批准。 东大会批准。
…… ……
第一百一十六条 第一百一十六条
董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开 3 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开 3日以前以专人送出、邮件、传真或者其他方式通 日以前以专人送出、邮件、传真、电话、署名短知全体董事和监事。情况紧急，需要尽快召开董 信息、微信、电子邮件或者其他方式通知全体董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 事和监事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作 会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出说明。 出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第一百二十条 第一百二十条
董事会决议表决方式为：记名投票表决（包括传 董事会决议表决方式为：记名投票表决（包括传
真投票表决）或举手表决。 真投票表决）或举手表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用视频会议、电话会议和书面传签等方 下，可以用视频会议、电话会议、电子签名和书
式进行并作出决议，并由参会董事签字。 面传签等方式进行并作出决议，并由参会董事签
字。
第一百四十五条 第一百四十五条
监事会每 6 个月至少召开一次会议，并于会议召 监事会每 6 个月至少召开一次会议，并于会议召
开 10 日以前书面通知全体监事。 开 10 日以前书面通知全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会 监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会
会议应当于会议召开 3 日以前以专人送出、邮件、 会议应当于会议召开 3 日以前以专人送出、邮件、
传真或者其他方式通知全体监事。情况紧急，需 传真、电话、署名短信息、微信、电子邮件或者要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电 其他方式通知全体监事。情况紧急，需要尽快召话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其
当在会议上作出说明。 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议
监事会决议应当经半数以上监事通过。 上作出说明。
监事会决议应当经半数以上监事通过。
第一百六十五条 第一百六十五条
公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、传真、
或公告方式进行。 电话、署名短信息、微信、邮件、电子邮件、公
告或者其他方式进行。
第一百六十六条 第一百六十六条
公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、传真、
或公告方式进行。 电话、署名短信息、微信、邮件、电子邮件、公
告或者其他方式进行。
第一百六十七条 第一百六十七条
通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公 上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个 公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第五工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的， 个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件发出
第一次公告刊登日为送达日期。 的，自电子邮件到达收件人指定邮箱的日期为送
达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公
告刊登日为送达日期；公司通知以电话或其他方
式送出的，以通知之日为送达日期。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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