301001 深市 凯淳股份

证券代码：301001        证券简称：凯淳股份        公告编号：2022-044
            上海凯淳实业股份有限公司

 关于职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》关于职工代表
监事选举的有关规定，公司于 2022 年 10 月 26 日在公司会议室召开
2022 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表审议，选举凌心慰女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

  凌心慰女士将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满为止。公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

  特此公告。

                                  上海凯淳实业股份有限公司
                                            监事会

                                      2022 年 10 月 28 日

附件：

              第三届监事会职工代表监事简历

    凌心慰女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 7 月至 2015 年 2 月在本公司担任总经理助理职务，2015 年 2 月至 2015 年 9
月担任客户执行职务，2015 年 9 月至今担任客户主管职务，2016 年 10 月至今任
本公司监事。

  截至本公告日，凌心慰女士未直接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。