证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-027
上海凯淳实业股份有限公司
关于修订公司章程的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-015）。
2022年6月1日，公司董事会收到持股5%以上股东王莉女士《关于提议增加2021年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》以临时提案的方式提交公司2021年度股东大会审议。该提案股东的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。公司董事会同意股东王莉将上述临时提案提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度股东大会增加临时提案暨2021年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-026）。
鉴于此，公司在前述《关于修订公司章程的公告》内容基础上，拟
补充修订《公司章程》第十四条经营范围的内容。
调整后的《公司章程》修订对照表如下：
变更前内容 变更后内容
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由上海凯淳实业有限公司整 性文件的有关规定，由上海凯淳实业有限公司整
体变更设立的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。
公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得统 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统
一社会信用代码为 91310118682255907X 的《营业 一社会信用代码为 91310118682255907X 的《营业
执照》。 执照》。
第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第十四条 第十四条
经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；婴幼儿 品经营（销售预包装食品）；货物进出口；婴幼儿配方乳粉销售；第二类增值电信业务。（依法须经 配方乳粉销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：互联网销售（除销售需要许 件为准） 一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；化妆品批发；服装服 可的商品）；电子产品销售；化妆品批发；服装服饰批发；珠宝首饰批发；宠物食品及用品批发； 饰批发；珠宝首饰批发；宠物食品及用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日 消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；日用化学产品销售；家用电器销售；软件开发；技 用化学产品销售；家用电器销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计算 转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；润滑油销售；市场营销策划；企业 机系统服务；润滑油销售；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；广告设计、代理；广告制 管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；作；平面设计；人力资源服务（不含职业中介活 平面设计；人力资源服务（不含职业中介活动、动、劳务派遣服务）；国内货物运输代理；普通货 劳务派遣服务）；国内货物运输代理；普通货物仓物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项 储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；目）；装卸搬运；采购代理服务；国内贸易代理； 装卸搬运；采购代理服务；国内贸易代理；销售销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
照依法自主开展经营活动） 法自主开展经营活动）
第二十九条 第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
6 个月时间限制。 百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 其他情形的除外。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 第三十八条
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
…… ……
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
其他义务。 其他义务。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成
损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用
公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，
严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承
担连带责任。
第三十九条 第四十条
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失 系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资 众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重 使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地 式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得
位损害公司和社会公众股股东的利益。 利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利
益。
第四十条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（十四）审议公司发生的交易（提供担保除外） 30%的事项；
达到下列标准之一的： （十四）审议公司发生的交易（提供担保、提供
…… 财务资助除外）达到下列标准之一的：
（十八）审议股权激励计划； ……
…… （十八）审议股权激励计划和员工持股计划；
……
第四十一条 第四十二条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
…… ……
（四）连续 1
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