证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-007
上海凯淳实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：无。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 凯淳股份 股票代码 301001
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王琼 钱燕
办公地址 上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦
2302 室 2302 室
传真 021-55087108 021-55087108
电话 021-55080030 021-55080030
电子信箱 contact@kaytune.com contact@kaytune.com
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务及主要产品
公司秉承着“赋能品牌从0到Max”的愿景，始终专注于为品牌方提供多维度、定制化、高灵活的企业服务。经过多年的发展，公司成为了一家立足全渠道服务，围绕品牌方从品牌营销到产品销售到客户关系管理的综合性服务商。
公司的主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务。综合性体现在公司覆盖的线上渠道较为全面，且公司的服务覆盖最终消费者消费行为过程中的多个关键节点。公司的服务支持目前线上主流渠道，包括天
猫、淘宝、京东、唯品会、小红书、网易考拉、微信官方商城以及品牌官网商城等。此外，公司为商品流转至消费者的每个关键节点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务。作为品牌方的电子商务及客户关系管理服务商，公司助力品牌发展，与品牌方形成紧密的伙伴关系，共同成长。
（二）主要经营模式
报告期内，公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。
品牌线上销售服务是指公司以买断方式向品牌方或其代理商采购产品，并经品牌方授权后，在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店或专营店，通过线上销售直接将产品销售给客户（零售模式），或经品牌方授权分销后，由公司销售至各分销渠道（分销模式）。
品牌线上运营服务是指公司围绕品牌方线上店铺销售，提供各类运营服务，包括视觉设计、店铺运营、仓储物流、营销策划、活动管理、客户服务等。
客户关系管理服务是指公司围绕品牌方销售达成前后进行的支持性服务，通过社交互动、客户关怀等活动，增加潜在客户的购买意愿、提高现有客户对品牌的满意度、忠诚度，进而达到增加销售收入、品牌升级等目的。
（三）报告期内的主要工作
1、完善公司治理与上市工作有条不紊的推进
2021年是凯淳股份的上市元年，在公司董事会的领导下，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号文）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币510,800,000.00元。
2、公司主动出击、积极布局，在人才、技术等多个战略层面进行加码投资
人才方面：公司引入了一批博士、硕士和垂直行业专家团队，涵盖商务、技术、MCN、数智化等多个维度，极大地改善了管理层人才结构，构建了公司上市后二次创业的条件基础。在技术方面公司在多个技术领域进行投资，包括进一步升级Kaynetics自主产权全域电商运营系统、投资营销自动化技术、不断推广电商运营自动化技术、全域数智化技术，并在多个业务层面引入第三方SaaS管理软件。
3、电商直播基地的建设，为公司赋能品牌增长插上丰满的希冀
截至2021年12月，我国网络直播用户规模达7.03亿，同比增长8652万，占网民整体的68.2%。其中，电商直播用户规模为4.64亿，同比增长7579万，占网民整体的44.9%。在这样的行业背景下。面对“无直播不电商”大势环境下公司顺势而为，公司积极拥抱“直播经济”，创建了“光之屋”精品直播基地，为公司核心电商业务中的直播抓手铺建良好的运营环境。2021年四季度，公司直播基地“光之屋”正式启用，是公司深耕行业积极布局战略发展中的重要一步。作为公司首个自建的精品直播基地，“光之屋”开启公司在本土市场高端直播服务的空白与新纪元，加之包含主播、媒介、运营、策划为一体的专业直播团队储备，可随时为品牌的全域直播诉求进行一对一场景化定制。“光之屋”的专业化、可定制化和灵活性，未来将会为公司赋能品牌增长插上丰满的希冀，与服务品牌共同迎来更多美好的“高光时刻”。
4、与优势品牌继续保持稳定的战略合作关系
报告期内，公司持续与优势品牌、骨干品牌保持了合作关系，并且额外新增了10多个国际和地区优势品牌的合作，包括欧邦琪（Obagi）、宝诗龙（Boucheron）等全球知名品牌。值得一提的是公司服务10余年的合作伙伴东方航空，虽然遇到了疫情引发旅游需求大幅下降的经营困境，但仍与公司一起坚守了战略合作关系，也凸显了凯淳股份作为企业社会公民的担当。
5、积极拓宽战略赛道
众所周知，疫情带动了国人在国内消费奢侈品的潮流，根据咨询机构贝恩公司发布的《2021年中国奢侈品市场报告》，2021年中国境内奢侈品市场延续了2020年两位数的高增趋势，并有望在2025年成为全球最大的奢侈品市场。2021年，虽然全球个人奢侈品市场基本恢复至2019年水平，但由于出境游受限，大部分中国消费者依然选择在境内购买奢侈品。继2020年取得48%的增长之后（以人民币计），预计中国境内个人奢侈品市场2021全年将实现36%的增长，达到近4710亿元人民币。对机遇，公司在传统优势的化妆品和个人护理类目外，积极拓宽新的战略赛道，目前奢侈品和高端服饰也正式成为公司第三个战略赛道，公司成功开拓了包括开云集团的宝诗龙（Boucheron）等品牌。
6、继续孵化海外新锐品牌
公司继续秉持前期的策略，积极拓展海外新锐品牌，在报告期内陆续引入了Zoflora，Ivatherm等多个海外地区级驰名品牌。将公司电商品牌策略设定在“赋能大型品牌+孵化小众品牌”的双轮驱动策略。与国产新锐品牌的“高举高打”，化重金采买流量不同，公司更多采用“数智驱动”的模式，通过数据洞察、人群标签、精准投放等，真正找到品牌的目标群体，达成孵化目标。
7、积极推进募投项目建设
报告期内,公司加强募集资金建设项目的进度管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合理使用募集资金，通过“品牌综合服务一体化建设”募投项目的建设，通过加大人员及营销的投入，增加办公及仓储场地，快速提高公司的服务能力，进而增加服务品牌的数量，引入更多品牌有利于促进公司业务增长，强化公司现有的竞争优势，“智能数字化技术支持平台建设”募投项目的建设，是公司现有业务持续发展的重要支撑，是对公司现有数字化信息系统进行全面智能化升级，为公司可持续健康发展提供了技术保障。
8、加强投资者关系管理工作，切实维护投资者权益
公司自上市以来，始终重视投资者关系管理工作，通过邮箱、咨询热线、深交所互动易等多渠道与投资者保持良好的日
常沟通。报告期内，公司回答深交所互动易平台投资者提问137个，同时，公司结合公司官网、官微、同花顺企业号等方式进行了宣传，在信披合规的基础上,以更为简洁新颖的形式向外界传递了公司获奖信息、公司活动等最新动态。有效地维护了公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，切实维护了全体投资者尤其是中小投资者的权益。
9、注重员工队伍建设，加强企业文化建设。
报告期内，公司不断加强各层级员工的培训、培养，搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，不断完善内部培训体系，强化员工技能的提升与训练。公司始终坚持以技术创新为根本，注重人才引进和人才培养，尤其重视公司企业文化的建设，针对不同层级的员工有针对性的文化价值观体系，通过氛围的营造、沉浸式的宣贯、激励与考核等柔性方式，促使员工对文化价值观共识，共鸣，共行。
（四）2021年，公司在收入占比10%以上平台的具体经营情况：
平台名称 销售模式 2021年 2020年 增减
销售收入（元） 收入占比 销售收入（元） 收入占比
天猫 品牌线上销售服务 241,393,521.51 29.06% 249,639,463.23 28.16% 0.90%
京东 品牌线上销售服务 107,196,002.68 12.91% 192,082,129.31 21.66% -8.75%
注：1.上述金额不包括在天猫、京东等平台上实现的品牌线上运营服务及客户关系管理服务的收入；
2.公司品牌线上销售服务收入下降的主要原因系公司与部分品牌的合作关系调整所致。
（五） 2021年度公司收入确认及成本结转的具体方法
1、盈利模式
报告期内，公司的业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务，三类服务盈利模式如下表所示：
业务模式 收入构成 成本
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