证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2022-015
上海凯淳实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>
并办理相应变更登记手续的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年度股东
大会审议通过。现将具体事项公告如下：
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022
年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章
程》进行了进一步的修订，具体修订内容如下：
变更前内容 变更后内容
第二条 第二条
公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，由上海凯淳实业有限公司整 性文件的有关规定，由上海凯淳实业有限公司整
体变更设立的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。
公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得统 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统
一社会信用代码为 91310118682255907X 的《营业 一社会信用代码为 91310118682255907X 的《营业
执照》。 执照》。
第十二条
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二十九条 第三十条
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入 份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
6 个月时间限制。 百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 其他情形的除外。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
名义直接向人民法院提起诉讼。 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 第三十八条
公司股东承担下列义务： 公司股东承担下列义务：
…… ……
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
其他义务。 其他义务。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成
损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用
公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，
严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承
担连带责任。
第三十九条 第四十条
公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失 系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失
的，应当承担赔偿责任。 的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资 众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重 使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害 资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地 式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得
位损害公司和社会公众股股东的利益。 利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利
益。
第四十条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
（十四）审议公司发生的交易（提供担保除外） 30%的事项；
达到下列标准之一的： （十四）审议公司发生的交易（提供担保、提供
…… 财务资助除外）达到下列标准之一的：
（十八）审议股权激励计划； ……
…… （十八）审议股权激励计划和员工持股计划；
……
第四十一条 第四十二条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
…… ……
（四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期 （四）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期
经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元； 经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；
（五）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则， （五）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，
超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担 任何担保；
保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其他担 保。
保。 公司应当在章程中规定股东大会、董事会审批对
…… 外担保的权限和违反审批权限、审议程序的责任
追究制度。
……
第四十三条 第四十四条
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个
月以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
章程所定人数的 2/3 时； 章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
请求时； 请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
的其他情形。 的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面
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