证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-021
上海凯淳实业股份有限公司
关于公司使用自有资金对全资孙公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司战略发展的需要，为进一步开拓跨境进口电商业务，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金4500万港币对全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港凯淳”）进行增资，增资后香港凯淳注册资本为5000万港币。
2、 2021年8月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，
全票审议通过了《关于公司使用自有资金对全资孙公司凯淳（香港）国际贸易有限公司增资的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次增资全资孙公司事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为上海凯淳实业股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1、基本信息：
公司名称：凯淳（香港）国际贸易有限公司
地址：ROOM1201,12/F,TAI SANG BANK BUILDING,130-132 DES
VOEUX ROAD,CENTRAL HONG KONG.
经营范围：主要从事跨境进口电商业务。
2、公司的股权结构：公司通过全资子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司持有凯淳（香港）国际贸易有限公司 100%的股权。
3、主要财务数据： （单位：人民币万元）
主要财务指标 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,909.50
负债总额 617.68
所有者权益合计 1,291.82
主要财务指标 2020 年度
营业收入 1,875.13
营业利润 354.47
净利润 295.98
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司增资全资孙公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资香港孙公司的主要目的及对公司的影响
公司本次增资香港凯淳是为了促进跨境进口电商业务的发展，切实加强公司与国际品牌的合作和海外业务的开展，为公司持续发展创造新的机遇，培育公司利润增长点，同时为公司进一步开拓海外电商市场奠定坚实的基础。
本次对外投资项目的顺利开展是公司战略布局的重要一环，本次增资香港凯淳的资金来源均为公司自有资金，公司以认缴出资形式持有其100%股权，后续公司将根据实际经营情况以自有资金逐步完成实缴，不会对公司日常经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、本次对外投资可能存在的风险
随着香港凯淳规模的逐步扩大，公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将加强控制，严格操作规程，合理控制风险。公司将根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定密切关注孙公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同时，公司将引进具备海外市场拓展经验的人才促进孙公司的发展。
本次对外投资事项尚须商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。
六、备查文件
1、 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
2、 公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事
项的独立意见。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 28 日
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