证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-009
上海凯淳实业股份有限公司
关于公司章程的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月
10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《公司章程（2021 年 6 月）》，经公司自查发现，由于工作人员的疏忽，导致上传版本有 误，现将有关事项更正如下：
更正前 更正后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 汽车电子设备的研发及销售，商务信息咨询， 许可项目：食品经营（销售预包装食品）；货 企业管理咨询，企业管理，设计、制作、代 物进出口；婴幼儿配方乳粉销售；第二类增 理、发布各类广告，展览展示服务，图文设 值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关 计制作，市场营销策划，企业形象策划，人 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 才中介，货物运输代理（除危险化学品），计 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 算机专业技术领域内的技术服务、技术咨询、 般项目：互联网销售（除销售需要许可的商 技术开发、技术转让，计算机网络工程，文 品）；电子产品销售；化妆品批发；服装服饰 化艺术交流及策划，工艺礼品、办公用品、 批发；珠宝首饰批发；宠物食品及用品批发； 家用电器、化妆品、日用百货、食用农产品 消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售； 销售，仓储服务（除危险化学品），装卸服务， 日用化学产品销售；家用电器销售；软件开 食品流通（批发非实物方式:预包装食品销售 发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 （不含冷藏冷冻食品）、特殊食品销售（婴幼 交流、技术转让、技术推广；信息系统运行
儿配方乳粉）），从事货物进口及技术进口业 维护服务；计算机系统服务；社会经济咨询务，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务， 服务；市场营销策划；企业形象策划；企业批发非实物方式预包装食品销售（不含冷藏 管理；广告设计、代理；广告制作；平面设冷冻食品），零售酒类商品（不含散装酒）。（依 计；人力资源服务（不含职业中介活动、劳法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 务派遣服务）；国内货物运输代理；普通货物
开展经营活动）。 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
公司经营范围最终以工商登记机关核准的经 项目）；装卸搬运；采购代理服务；国内贸易
营范围为准。 代理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司经营范围最终以工商登记机关核准的经
营范围为准。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出
决议； 决议；
(十二)审议批准本章程第四十一条规定的担 (十二)审议批准本章程第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
(十四)审议公司发生的交易（提供担保除外） (十四)审议公司发生的交易（提供担保除外）
达到下列标准之一的： 达到下列标准之一的：
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额 计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为 同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算依据； 计算依据；
2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度 2.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5000 万元； 5000 万元；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度 3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元； 万元；
4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占 4.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝
对金额超过 5000 万元； 对金额超过 5000 万元；
5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度 5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元； 500 万元；
6.深圳证券交易所或者本章程规定的其他情 6.深圳证券交易所或者本章程规定的其他情
形。 形。
(十五)审议公司与关联人发生的交易金额 (十五)审议公司提供的达到如下标准的财务
（提供担保除外）占公司最近一期经审计净 资助：
资产绝对值 5%以上，且金额超过 3000 万元的 1.被资助对象最近一期经审计的资产负债率
关联交易； 超过 70%；
(十六)审议批准变更募集资金用途事项； 2.单次财务资助金额或者连续十二个月内提
(十七)审议股权激励计划； 供财务资助累计发生金额超过公司最近一期
(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本 经审计净资产的 10%；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 3.深圳证券交易所或者公司章程规定的其他上述股东大会的职权不得通过授权的形式由 情形。
董事会或其他机构和个人代为行使。 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例
本章程所称“交易”包括下列事项：（一）购 超过 50%的控股子公司，免于适用本条规定。买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理 (十六)审议公司与关联人发生的交易金额财、对子公司投资等，购买银行理财产品、 （提供担保除外）占公司最近一期经审计净
设立或者增资全资子公司除外）；（三）提供 资产绝对值 5%以上，且金额超过 3000 万元的
财务资助（含委托贷款）；（四）提供担保（指 关联交易；
公司为他人提供的担保，含对控股子公司的 (十七)审议批准变更募集资金用途事项；
担保）；（五）租入或租出资产；（六）签订管 (十八)审议股权激励计划；
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (十九)审议法律、行政法规、部门规章或本（七）赠与或者受赠资产；（八）债权、债务 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。重组；（九）研究与开发项目的转移；（十） 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由签订许可协议；（十一）放弃权利（含放弃优 董事会或其他机构和个人代为行使。
先购买权、优先认缴出资权利等）；（十二） 本章程所称“交易”包括下列事项：（一）购
深圳证券交易所认定的其他交易。 买或者出售资产；（二）对外投资（含委托理
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃 财、对子公司投资等，购买银行理财产品、料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 设立或者增资全资子公司除外）；（三）提供营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 财务资助（含委托贷款）；（四）提供担保（指
售此类资产的，仍包含在内。 公司为他人提供的担保，含对控股子公司的
担保）；（五）租入或租出资产；（六）签订管
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；（八）债权、债务
重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）
签订许可协议；（十一）放弃权利（含放弃优
先购买权、优先认缴出资权利等）；（十二）
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