证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-056
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十六次会议于 2024 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024
年 11 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon
Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，第二届董事会提名 KuokKhoonHong（郭孔丰）先生、PuaSeckGuan（潘锡源）先生、穆彦魁先生、牛余新先生、LokeMunYee（陆玟妤）女士、TongShaoMing（唐绍明）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第三届董事会非独立董事候选人：
（1）审议通过了 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过了 PuaSeckGuan（潘锡源）先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过了穆彦魁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）审议通过了牛余新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）审议通过了 Loke MunYee（陆玟妤）女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）审议通过了 Tong Shao Ming（唐绍明）女士为公司第三届董事会非独
立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。
2、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会提名委员会审核，第二届董事会提名钱爱民女士、韩一军先生、TeoKimYong（张金荣）先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。
议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第三届董事会独立董事候选人：
（1）审议通过了钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）审议通过了韩一军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）审议通过了 Teo Kim Yong（张金荣）先生为公司第三届董事会独立董
事候选人；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审查无异议后，方可提交股东大会审议。
该议案已经公司第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》。
公司董事会同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度，
授信额度自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内可循环使用。决议在 2025
年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内有效。如单笔融资的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信额度可相互调剂。公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额不得超过 350 亿元人民币（或等值外币），公司及子公司在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额合计不得超过 2,000 亿元人民币（或等值外币）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度预计向银行及其他金融机构申请融资的公告》（公告编号：2024-058）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。
公司本次拟新增的对外担保额度为 282.81 亿元人民币（或等值外币），其中为资产负债率大于等于 70%的公司提供担保额度为 270.31 亿元人民币（或等值外币），为资产负债率小于 70%的公司提供担保额度为 12.50 亿元人民币。本次公司及子公司为公司的子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发展的资金
等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。董事会认为本次提供担保相关事宜处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意此次担保额度预计事项。
该议案已于会前经公司第二届董事会风险管理委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2025 年度预计提供财务资助的议案》。
为经营发展需要，根据各控股子公司及参股公司实际生产经营资金的需求预测，公司拟以提供借款形式对其提供财务资助。鉴于接受财务资助公司资信情况良好，违约风险较低，同意公司向接受财务资助公司提供财务资助用于其日常生产经营，支持其业务开展，对其长远发展具有积极意义。
该议案已于会前经公司第二届董事会风险管理委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度提供财务资助的公告》（公告编号：2024-060）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的议案》。
公司董事会同意公司及子公司开展 2025 年度商品期货和衍生品业务。公司及子公司 2025 年度商品期货和衍生品业务占用的可循环使用的交易保证金和权利金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产 35%，任一交易日收盘持有的最高合约价值不超过 2,880 亿元人民币，其中开展商品期权业务的任一交易日收
盘持有最高合约价值不超过 72 亿元人民币。上述额度在 2025 年度（2025 年 1
月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）内可以灵活滚动使用。同时审议通过公司编制的
《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告》。
该议案已于会前经公司第二届董事会风险管理委员会第三次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2025 年度商品期货和衍生品业务的公告》（公告编号：2024-061）等相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、 逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》的两个子议
案：
7.1 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2025 年度日常关
联交易预计的议案》。
2025 年度，公司与 WilmarInternational Limited（以下简称“丰益国际”）及
其子公司预计发生总额不超过 469.90 亿元人民币的日常关联交易。公司 2025 年度预计与丰益国际及其子公司发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案已于会前经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）。
公司关联董事 KuokKhoonHong（郭孔丰）、PuaSeckGuan（潘锡源）、穆彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）对本议案回避表决。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7.2 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2025 年度日常关联交易预计的议案》。
超过 181.40 亿元人民币的日常关联交易。公司预计与其他关联方（除丰益国际及其子公司外）发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。该事项审议和决策程序符合《上市规则》《规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
该议案已于会前经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-062）。
公司关联董事 KuokKhoonHong（郭孔丰）、PuaSeckGuan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟妤）对本议案回避表决。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下
