证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2022-012
宁波方正汽车模具股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、电话、短信等方式发出通知，并于 2022
年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中董事胡智慧、独立董事贾建军、独立董事秦珂、独立董事朱作德以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、 审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会认真听取了总经理方永杰先生汇报的《2021 年度总经理工作报
告》，认为 2021 年度公司经营层很好地贯彻落实股东大会与董事会决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2021 年度主要工作。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
2、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的
公司独立董事贾建军先生、秦珂女士、朱作德先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司编制的《2021 年度报告》及其摘要所载资料的
内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
董事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年
度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
董事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，认真负责、勤勉尽职，为保障公司审计工作的连续性，继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
公司 2021 年度利润分配预案结合公司实际情况，综合考虑了公司持续发展
及全体股东的长远利益等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2022 年度董事薪酬方案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
9、审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
10、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》。
董事会认为：2021 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见，天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
11、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》。
经审议，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，同意公司继续实施募投项目并将“年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车间技改项目”达到预计可使用状态
日期由 2022 年 5 月 31 日延期至 2023 年 5 月 31 日。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
12、审议通过了《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
公司将于2022年5月25日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年度股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构的核查意见；
5.鉴证报告。
特此公告。
宁波方正汽车模具股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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