300996 深市 普联软件

证券代码：300996        证券简称：普联软件    公告编号：2023-074

                普联软件股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议通知于
2023 年 7 月 31 日通过书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知
的义务，会议于 2023 年 7 月 31 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事推举监事杨华茂先生主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，监事会同意选举杨华茂先生为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

    具体内容详见 2023 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经审议，监事会认为，此次所发生的偶发性关联交易事项因公司聘任高级管理人员事项触发引致，公司与京博控股、京博控股供需链分公司已经发生的交易属于正常市场行为，作为偶发性关联交易确认，公司履行了必要的审议程序，不
存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意关于公司聘任高级管理人员涉及偶发性关联交易确认事项。

    具体内容详见 2023 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

      特此公告。

                                        普联软件股份有限公司监事会

                                              2023 年 7 月 31 日