证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-076
普联软件股份有限公司
关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董
事会第一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》。因公司原董事会秘书李燕冬先生任期届满离任，董事会决定聘任乔海兵女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自乔海兵女士取得董事会秘书资格证书之日起至第四届董事会任期届满。
李燕冬先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
乔海兵女士熟悉证券相关的法律、法规，具备履行职责所必需的良好的职业素质，但暂未取得董事会秘书资格证书。乔海兵女士承诺将参加深圳证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，待取得董事会秘书资格证书后，聘任正式生效。
为保证董事会日常运作及信息披露等工作的正常开展，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，在乔海兵女士取得董事会秘书资格证书之前，暂由公司董事长蔺国强先生代行董事会秘书职责，联系方式如下：
1、电话：0531-88897389
2、传真：0531-88897389
3、邮箱：300996@pansoft.com
4、地址：济南市高新区舜泰北路 789 号 B 座 20 层
特此公告。
普联软件股份有限公司董事会
2023 年 7 月 31 日
附件：
乔海兵女士简历
乔海兵女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级会计师。1995 年 7 月至 2006 年 6 月，历任中国石油化工股份有限公司燕山
分公司会计中心会计、资金主管；2006 年 7 月至 2021 年 10 月，历任石化盈科
信息技术有限责任公司 ERP 事业部高级财务顾问、ERP 事业部总经理助理、共
享服务部总经理、共享创新事业部总经理；2021 年 11 月至 2023 年 6 月，历任
山东京博控股集团有限公司集团财务负责人、首席财务官、财务与资产管理中心总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告日，乔海兵女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
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