300996 深市 普联软件

证券代码：300996        证券简称：普联软件    公告编号：2023-073

                普联软件股份有限公司

            第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议通知于
2023 年 7 月 31 日通过书面或通讯方式送达。全体董事一致同意豁免本次会议提
前通知的义务，会议于 2023 年 7 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事共同推举蔺国强先生主持会议，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    经审议，董事会同意选举蔺国强先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司 2023 年7月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    经审议，公司第四届董事会专门委员会成员组成如下，任期至本届董事会届满之日止。


    战略委员会：蔺国强（主任委员）、郝兴伟、李守强

    审计委员会：石贵泉（主任委员）、任迎春、张廷兵

    薪酬与考核委员会：任迎春（主任委员）、石贵泉、冯学伟

    提名委员会：郝兴伟（主任委员）、石贵泉、蔺国强

    具体内容详见公司 2023 年7月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    经审议，董事会同意聘任蔺国强先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司 2023 年7月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    经审议，董事会同意聘任乔海兵女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司 2023 年7月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    5、审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    经总经理提名，经审议，董事会同意聘任冯学伟先生、张廷兵先生、任炳章先生、相洪伟先生、乔海兵女士为公司副总经理，聘任聂玉涛先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见 2023 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    经审议，董事会同意聘任张庆超先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司 2023 年7月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    7、审议通过《关于变更董事会秘书并由董事长代行董事会秘书职责的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    因原董事会秘书李燕冬先生任期届满离任，董事会同意聘任乔海兵女士为公司董事会秘书，任期自乔海兵女士取得董事会秘书资格证书之日起至第四届董事会任期届满，鉴于乔海兵女士尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在乔海兵女士取得董事会秘书资格证书之前，暂由公司董事长蔺国强先生代行董事会秘书职责。

    具体内容详见 2023 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    8、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则><董事会审计委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则>等制度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    董事会同意根据修订后的《公司章程》《董事会议事规则》,对《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等制度有关条款作相应修订。

    修订后的《董事会战略委员会工作细则》等制度详见公司 2023 年 7 月 31 日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    9、审议通过《关于聘任公司高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

    具体内容详见 2023 年 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    4、中泰证券股份有限公司关于普联软件股份有限公司聘任高级管理人员涉及偶发性关联交易确认的核查意见；

    5、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        普联软件股份有限公司董事会

                                              2023 年 7 月 31 日